メキシコ、マネーロンダリングコングロマリット、サリナスムルカの洗濯場で13のカジノを閉鎖

アンズプラッシュ/マイチャウス・パルズウホフスキのイラスト

ジャカルタ - メキシコ当局は、海外で何百万ドルものマネーロンダリングに使用されているとされる13のカジノでの運営を停止しました。

クラウディア・シェインバウム大統領の政権と繰り返し衝突してきたテレビ、小売、銀行の王リカルド・サリナス・プリエゴが所有するコングロマリット企業サリアスは、標的にされたカジノのうち2つは彼らのものであると述べた。

11月13日木曜日のABCニュースによって報告されたコングロマリットは不正行為を否定し、政府が彼のビジネスを嫌がらせしていると非難しました。

一方、メキシコのオマール・ガルシア・ハルフッチ安全保障相は、関係する3社は組織犯罪と関係があると述べたが、どの企業も特定しなかった。

この計画は通常、個人情報の盗難から始まると、メキシコの最高税務検察官であるグリゼル・ガレアーノは述べた。

学生、主婦、またはあまりお金を持っていない退職者は、カジノで使用できる未知のソースからカードまたは電子プリペイドコードを受け取ります。

賭けをすると、金額は少ないものの、カジノは自分のアイデンティティを使用して、数百万ドルに達する予期せぬ利益を記録します。

そのお金は海外の偽のビジネス口座に振り込まれ、その後税金の天国に送金されます。ガレアノ氏によると、そのお金はカジノや他の企業を通じてメキシコに送り返されるという。

数カ月にわたる調査には、米国を含む他の国の当局が関与している、とメキシコ当局者は述べた。