ケンとドウィ・ハルトノは2,040億ルピアのドーマン口座侵入クラスターに含まれています

記者会見では、2,040億ルピア相当の居住者口座に侵入した事件。(リスキーA-VOI)

ジャカルタ - バレスクリム・ポリは、2,040億ルピア相当のリクライアント口座に侵入した事件で、9人の容疑者を指名しました。そのうちの2人はCエイリアスケンとDHエイリアスDwi Hartonoです。

2人は、銀行支店長(カカブ)イルハム・プラディプタの死につながった誘拐事件の容疑者であることも知られています。

「上記の9人の加害者のうち、Cの別名KとDHのイニシャルを持つ2人の容疑者が、現在ディレスクリムム・ポルダ・メトロが取り扱っているカカブに対する誘拐事件にも関与している受託者の口座を標的にした顧客資金侵害ネットワークのシンジケートです」と、国家警察バレスクリムの特別経済犯罪局長ヘルフィ・アセガフ准将は9月25日木曜日に記者団に語った。

この場合、C別名ケンは犯罪の頭脳です。一方、DH別名Dwi Hartonoはマネーロンダリング(TPPU)の加害者として機能します。

「資金移動活動の首謀者または主役としての(Cエイリアスケンの)役割は、秘密裏に国家義務を遂行する資産没収タスクフォースであると主張している」と彼は述べた。

「DHは、銀行侵入の加害者と協力して口座ブロックを開設し、ブロックされた資金を移動する当事者としての役割を果たします」とヘルフィは続けました。

他の容疑者はAP、GRH、DR、NAT、R、ISです。この場合、容疑者全員がいくつかのクラスターに分かれていました。

最初のクラスター、すなわち国有銀行の副支店長としてのAPとGRH消費者関係マネージャー。

この場合、APは、不在時に資金を送金するプロセスのためにコアバンキングアプリケーションへのアクセスを提供する役割を果たします。次に、GRHは、アカウント侵害者のシンジケートとAPの間のリンクとして機能します。

次に、実行クラスターは、Cエイリアスのケンを含むDR、NAT、R、TTです。大まかに言えば、彼らは欠席中の資金移動の実行を計画する上で積極的な役割を果たしています。

さらに、TPPUクラスターは、犯罪からお金を受け取るためのシェルター口座の準備に役割を果たした容疑者DHとISです。

「この役割は、シェルター口座を準備し、犯罪からお金を受け取る銀行強盗の加害者に協力する政党としてです」とヘルフィは述べた。