PPATKはグランドマネーの流れの最後のであるべきだと言われています

ルピア通貨のイラスト(アンタラ)

ジャカルタ - 金融取引分析報告センター(PPATK)は、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する2010年の法律第8号を通じて設立されました。

PPATKは、分析結果を法執行官や他の当局に配布し、金融取引報告書を受け取、保管、分析、評価し、マネーロンダリング防止ポリシーの推奨事項を提供するという主な任務を負っています。

インドネシア監査ウォッチの創設者であるイスカンダル・シトルス長官は、機能的には、PPATKは国の「金融情報」であると述べた。

人々を拘束したり、口座を凍結したりする権限はありませんが、銀行、OJK、またはその他の法執行官にブロックするというPPATKの勧告は非常に重要です。

IAWの調査によると、PPATKは銀行のパフォーマンスが遅く、金融サービス機構が反応的であり、インドネシア銀行が支払いシステムの抜け穴を塞ぐ際に規律がない最後の拠点です。

「PPATKだけがクロスバンクデータ、疑わしい取引、分野横断的なデータ、エゴモントグループ、FATF、クロスカントリー金融インテリジェンス協力などの国際ネットワークにアクセスできます」とイスカンダル氏は8月20日水曜日に述べた。

IAWは、この資本により、PPATKが「レポートセンター」としてだけでなく、違法なマネーフローメカニズムの制御エンジンにならなければならないことを望んでいます。

イスカンダル氏は、PPATKがいなければ、ギャンブル口座マフィアは数時間で新しい口座を開設できるため、常に速くなると強調し、銀行、OJK、BIは資金が手を変えた後にのみ反応すると強調した。

イスカンダルはまた、PPATKの量子ジャンプの大胆な動きを支持した。このステップでは、コレクターのアカウントは1週間ではなく数分で凍結できるためです。

このステップを通じて、ディーラーネットワークは、過失のあるすべての銀行やフィンテックが一般の人々の目に発見されるため、視覚的にマッピングできます。

イスカンダル氏は、これは政策立案者が実施したことのない決定であると強調した。もしかしたら、IAWはギャンブルから違法なお金を循環することは、今ほど活気に満ちていないと信じています。

「クォンタムジャンプ、PPATKは自動ネットワークをリアルタイムでマッピングでき、集団コマンドによる自動ブロック、定期的なレポートを備えた企業名と恥ずかしさにより、PPATKはサイロロロジックとマネーロンダリングの加害者に対する厳格な法執行機関を拒否できるため、どの銀行がギャンブル口座とDukcapilとKominfoとのビッグデータ統合で最も人気があるかがわかります」とIskandar氏は述べています。