ジャカルタ-中央ジャカルタ地方裁判所(PN)(Jakpus)は、MNCグループの創設者兼所有者であるハリー・イスワント・タノエソエディブジョ、別名ハリー・タノエに対するPTシトラ・マルガ・ヌサファラ・ペルサダTbk(CMNP)の訴訟を審理しました。
ファジャール・クスマ・アジ裁判長が主宰した公聴会で、PT CMNPは、1999年に2,800万米ドル相当の交渉可能な預金証明書(NCD)の有価証券を交換する取引におけるタノエの違法行為に対して、103兆ルピアの重要および16兆ルピアの非物質的損害賠償を要求しました。
「補償請求の額は、罰金に沿って全額支払われるまで増加し続ける」と、PT CMNPの法律顧問であるプリマディティヤ・ウィラサンは、8月13日水曜日にANTARAが報告した訴訟召喚状を読むための報告書の聴聞会で述べた。
実業家のユスフ・ハムカが所有する会社であるハリー・タノエ、PT CMNPに加えて、PT MNCアジア・ホールディング(被告II)、ティト・スリスティオ(被告III)、テディ・ハルサディ(被告IV)を訴えた。
さらに、プリマディティヤ氏は、支払いができないNCD証券を交換する取引所での違法行為の疑いがPT CMNPに約103兆ルピアの損失をもたらしたため、訴訟が提起されたと述べた。
彼は、PT CMNPが調停努力を拒否し、ハリー・タノエが調停プロセスで要求を満たさなかったため、訴訟を継続したことを強調した。
それだけでなく、PT CMNPは、PT CMNPからの訴訟が無駄にならないように、ハリー・タノエとPT Bhakti Investama、または現在PT MNC Asia Holdingと呼ばれているすべての資産の保証の没収を申請したと言われています。
プリマディティヤ氏によると、彼のチームの調査によると、ハリー・タノエの総資産は15.6兆ルピア、MNCグループの総資産は18兆9,800億ルピアです。
「これらの資産の推定価値もPT CMNPに補償を支払うのに十分ではないと推定されているため、現在、他の資産の目録作成プロセスも進行中です」と彼は言いました。
プリマディティヤは、PT CMNPが2025年3月5日以降、いくつかの支払い不可能な証券に関連する犯罪行為の疑いもメトロジャヤ地域警察に報告していると説明しました。
PT CMNPは、偽の手紙(この場合は偽のNCD)の作成および/または使用、およびマネーロンダリング犯罪(TPPU)の疑いを報告したと彼は続けた。
現在、この報告書はメトロジャヤ地域警察の捜査官によって調査されており、容疑者候補のハリー・タノエと他のいくつかの当事者が関与している可能性があると述べられています。
「PT CMNPは、その説明の中で、裁判所に、ハリー・タノエとPT MNCアジア・ホールディングが所有する資産の没収の有効性を法的保証として宣言するよう求めた」と彼は述べた。
PT CMNPは、1999年に被告と行われた証券交換取引について法的確実性を得るために訴訟が提起されたと説明されました。
彼は、この事件が1999年にPT CMNPとハリー・タノエ、PT MNCアジア・ホールディングが関与した証券取引に端を発していることを明らかにした。当時、ハリー・タノエはCMNPに、彼のNCDをMTN(中間期債)およびPT CMNPが所有するフェーズII債券と交換することを申し出ました。
しかし、ハリー・タノエのNCDは2002年8月22日または満期の20年前に支払われないと言われています。当時、ハリー・タノエが所有するNCD発行銀行であるユニバンクは、2001年10月にベク・アクティビティ・ビジネス・バンク(BBKU)に指定されました。
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