ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は本日、ナスデム・サトリ党派閥のDPR議員と、ゲリンドラ党派閥のDPRメンバーであるヘリ・グナワンを容疑者として正式に発表しました。
両者とも、インドネシア銀行(BI)と金融サービス機構(OJK)の企業の社会的責任(CSR)の管理に関連するチップとマネーロンダリング(TPPU)の受け入れに関する記事を使用して起訴された。KPKのアセップ・グントゥル・ラハユ執行・執行担当副官代理は、サトリとヘリ・グナワンがDPR RIの委員会XIの2つのパートナー機関に提案書を提出したと述べた。
「その後、HGは専門家を任命しました。一方、STは、HGアスピレーションハウスが管理する4つの財団とSTアスピレーションハウスが管理する8つの財団を通じて、BIとOJKに社会資金援助の提案を提出するために、信頼できる人物を割り当てました」と、8月7日木曜日、南ジャカルタのクニンガンペルサダにあるKPKレッド&ホワイトビルでの記者会見でアセップは述べました。
それだけでなく、ヘリ・グナワンとサトリは、DPR RIの委員会XIの他のパートナーに社会的支援を共同で要請した。メソッドも提案を提出するのと同じです。
「BIとOJKに加えて、HGとSTの容疑者は、彼らが管理する財団を通じて、DPR RIの委員会XIの他のパートナーに社会資金援助の提案申請書を提出した疑いもあります」と彼は言いました。
ヘリ・グナワンは158億6000万ルピアを受け取った。詳細は次のとおりです。
ヘリは次にマネーロンダリングの疑いをかけられた。「彼が管理する財団を通じて受け取ったすべてのお金を振り込むことによって、振込方法を通じて個人口座に振り込むことによって」とAsepは説明しました。
「HGはその後、部下に、現金預金方式を通じて支払い資金を収集するために使用される新しい口座を開設するように依頼しました。HGは、住宅の建設を含む個人的な利益のために保有口座からの資金を使用します。飲料店の管理土地や建物の購入、四輪車の購入」と彼は続けた。
一方、アセップと呼ばれるサトリアムは、合計125億2000万ルピアを受け取った。受信の詳細は次のとおりです。
「受け取ったすべてのお金のうち、STは、預金、土地の購入、ショールームの建設、二輪車の購入、その他の資産の購入などの個人的な目的で資金を使用してマネーロンダリングの犯罪行為を犯したとされています」と彼は言いました。
さらに、サトリは、地方銀行の1つに預金の配置を偽装するように依頼することによって銀行取引を設計したとも言われています。したがって、支払いは当座預金口座で識別されません。
その後、2人は汚職犯罪の撲滅に関する1999年法律第31号の改正に関する2001年法律第20号により改正された1999年法律第31号第12B条に違反した疑いをかけられた。第55条第1項第1号刑法第64条第1項
また、両者とも、刑法第55条第1項から第1項まで、マネーロンダリング犯罪の防止及び撲滅に関する2010年法律第8号のマネーロンダリング犯罪に絡み合っていた。
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