ジャンビ-ジャンビ地域警察のディトレスクリムサスは、PT銀行ペンバングナンダエラ(BPD)ジャンビケリンチ支店の銀行員を、顧客からのお金を横領した疑いで逮捕し、総損失は71億ルピアでした。
ジャンビ地域警察のレスクリムサスAKBPタウフィック・ヌルマンディア副署長(ワディール)は、容疑者はラフィナ・サルサビラまたはRS(26)で、以前はケリンチ支店で信用アナリストを務めていたと述べた。
容疑者は、口座所有者の知らないうちに数十の顧客口座から資金を引き出し、そのお金をオンラインギャンブルをプレイするなど、個人的な利益のために使用しました。
事件を暴くにあたり、警察は内部職員、銀行の専門家やOJKに被害を受けた顧客を含む27人もの目撃者を尋問した。
検査の結果、容疑者は、引き出しが顧客の同意なしに行われ、容疑者が顧客の署名を偽造したという事実にもかかわらず、銀行でお金を取るために顧客から助けを求めるふりをしたモードを使用したことが示されました。
「犠牲者は25人で、1人は3つの口座を持っていました。被った損失総額は、2023年9月から2024年10月までの期間に71億ルピアに達しました」と、ANTARAが6月2日月曜日に報告したように、AKBPタウフィック・ヌルマンディアは述べた。
AKBP Taufikによると、容疑者は以前に撤退を委託した顧客から与えられた信頼を利用した。これにより、出納係や他の従業員が疑う余地がなく、病院が提出した撤退伝票を支払います。
「病院がそうすることができるのは、信頼され、顧客や口座所有者からお金を取るのを手伝うように頼まれたからであり、窓口係が信じているのです」と彼は言いました。
彼の行動を開始する際に、RS容疑者は、BPDジャンビケリンチ支店に24もの融資を申請した顧客の貯蓄と、顧客の預金と財団の1つのお金を受け取り、犠牲者の総損失は1年以上で71億ルピアに達しました。
警察が容疑者の個人口座を分析した結果、犯罪からのお金は、とりわけオンラインギャンブルに使用された個人的な利益のために使用されたことが明らかになりました。
警察は、多額の預金やお金の賭けなどのオンラインギャンブル活動の取引の証拠を発見しました。警察はまた、容疑者が顧客の資金を支払うために使用した偽の引き出しスリップの形で証拠を確保しました。
容疑者の行動については、RSは金融セクターの開発と強化に関する2023年インドネシア法第4号の第49条パラグラフ(1)の手紙aに絡みついており、最高刑は15年の懲役刑と最大2,000億ルピアの罰金が科せられます。
「現在、私たちは関係者をジャンビ地域警察に拘留しており、捜査はまだ進行中です」とAKBPタウフィック・ヌルマンディアは述べた。
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