インド銀行詐欺逃亡中の実業家メフル・チョクシがベルギーで逮捕

インドのムンバイ空港/UNSPLASH/Zoshua Colahの調査

ジャカルタ - インドの銀行詐欺から逃亡した宝石起業家、メフル・チョクシがベルギーで逮捕されました。彼の弁護団は現在、チョクシの釈放のために法的救済策を提出している。

インド政府は逮捕前にチョクシ氏の身柄引き渡し要求を送ったと、インドの法執行局の情報筋は4月14日(月)にロイターに語った。

インドで資産で2番目に大きい国有貸し手であるパンジャーブ国立銀行(PNB)は、2018年にムンバイの支店で18億ドル相当の詐欺の疑いを発見したと発表しました。

銀行は、ジュエリー億万長者のニラフ・モディとチョクシ、彼の叔父でマネージングディレクターのギタナジー・ゲムスを含むいくつかの団体に対して、インドの連邦捜査機関に刑事告訴を行い、PNBをだまし取ったと述べた。

インドの連邦警察は、PNBに多大な損失をもたらした詐欺取引への関与の疑いに関連して、チョクシ、ニラヴ・モディなどに対して詐欺罪で起訴しています。

2人のダイヤモンドの大物は不正行為を否定した。

チョクシ氏は2018年の書簡で、「捜査機関はあらかじめ決められた考えで行動し、司法の進路を混乱させている」と述べた。

「バンディングは、彼が癌治療を受けており、逃げる危険性がないという理由で、彼の釈放のために提出されるだろう」とチョクシの弁護士、ヴィジェイ・アガルワルは語った。

チョクシはベルギーでいかなる犯罪も犯さなかったとして弁護士に確認された。

ニラヴ・モディは、事件における彼の主張された役割の詳細が一般に知られる前に、2018年にインドから逃げました。彼は2019年に英国で逮捕され、身柄引き渡し控訴に敗れたにもかかわらず、そこで拘留されたままです。

モディはベルギーのダイヤモンド研磨センター、アントワープ、チョクシで育ち、金融詐欺が暴露される前から頻繁に街を訪れました。

ムンバイのダイヤモンド起業家は、アントワープは、チョクシがそこにいる人々を知っていて、ビジネスに関わっている人々とつながっているので、チョクシが避難するのに理想的な場所になるだろうと言います。

先週、2008年のムンバイ攻撃の組織化を手伝ったとして告発されたパキスタン生まれのカナダ人実業家が、米国がテロ事件でそのような最初の移送で彼を引き渡した後、ニューデリーに上陸した。