ジャカルタ-高等検察庁(Kejati Bengkulu)の検察官(JPU)は、2019年1月からBSIベンクル支店のカスタマーサービスである被告TKDを起訴し、懲役11年、罰金100億ルピア、懲役4か月。
被告は、勤務中の会社に報告せず、マネーロンダリングの犯罪行為を犯したとして、多くの顧客預金を操作したとして11年間起訴された。
「したがって、このTKDの要求は、まずイスラム銀行に関する記事です。それは最大15年です。第二に、TPPUの記事があります。最大の脅威は20年です。そして、裁判の事実と証言から。そして最後に、自分の行動を本当に知っている被告人のために」と、JPU Kejati Bengkulu Lucky合ano Marigoは、3月24日月曜日、アンタラのBengkulu汚職犯罪地方裁判所(Tipikor)で述べた。
被告は、シャリア銀行に関する2008年法律第21号第63条第1項Cおよびマネーロンダリング犯罪(TPPU)に関する2010年法律第8号第3条の疑いがある。
一方、内部から認可された10人のBSIベンクル従業員に対する勧告に関連して、これは裁判の事実に含まれていました。
ラッキーは、11年間の被告の起訴は、TKDの行動が最大のイスラム銀行の顧客に損失をもたらしたためであると説明した。
「それが多くの緩和策であれば。特に妊娠中の彼の状態に関して、そして裁判中の被告は彼がそうであることを証言するために開放されることを望んでいます」と彼は言いました。
一方、被告の弁護士であるデデ・フレスティアンは、JPUの請求が高すぎると考え、裁判中に被告が示した協力的な態度を考慮しなかった。
「もちろん、これらの要求は専門的にもクライアントからの権利も、クライアントを安心させる可能性のある議論に基づいてプレドイで返信します」と彼は言いました。
2019年1月から2024年1月までBSIベンクル支店のカスタマーサービスを提供している被告Tiara Kania Dewiは、勤務する会社に報告しないことで、多くの顧客預金を操作したことが知られています。
被告は、顧客に渡すために二重通帳を作り、被告が保有する別の通帳を作った。彼の行動のために、BSIベンクル支店の顧客は最大80億ルピアの損失を被りました
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