セントゥールガソリンスタンド詐欺事件:34億ルピアのマネーロンダリングの疑いがあります!

ディルティピター警察本部准将ヌヌン・サイフディンは、ボゴールのジャラン・オルタナティフ・セントゥルのガソリンスタンドにいた。

ボゴール - 警察本部による調査の結果、以前目撃者であった西ジャワ州ボゴールリージェンシーのセントゥル代替道路ガソリンスタンドの監督者、フスニ・ザイニ・ハルンは、デジタルシステムを使用した燃料用量の削減事件の容疑者になる可能性があります。

国家警察本部のヌヌン・サイフディン准将によると、セントゥール・オルタナティブ・ストリートのガソリンスタンドで起きた詐欺事件は、深刻な刑事事件につながった。

Husni Zaini Harunは、ビジネスアクターが基準に準拠していない商品やサービスを生産または取引することを禁止する、消費者保護に関する1999年法律第8号の第62条第1項によって脅かされる可能性があります。

刑罰の脅威は、5年の懲役または20億ルピアの罰金に達する可能性があります。さらに、これらの違法行為は、法計量に関する1981年の法律第2号、特に基準に準拠していない測定器および指定器の使用を規制する第27条および第32条に基づく制裁の対象となる可能性もあります。

証明されれば、加害者は1年間投獄され、最大10億ルピアの罰金を科せられる可能性があります。

「目撃者の証言に基づいて、ガソリンスタンドの監督者としてフスニが犯した行為の証拠は、消費者保護に関する1999年法律第8号第62条第1項の刑事犯罪の対象となる可能性があるという結論を下すことができます」と、3月19日水曜日、ボゴールリージェンシーの代替道路セントゥルガソリンスタンドでヌヌンは述べた。

調査の過程で、燃料測定に関連する詐欺がガソリンスタンドの稼働以来計画されていたことが判明しました。

目撃者の証言と得られた証拠に基づいて、ガソリンスタンドのスーパーバイザーHusni Zaini Harunはこの違法行為に関与していました。

検査の結果、追加のケーブル、ミニスマートスイッチ、MCB、2つのリレー、および4つのタツノディスペンサーの形で証拠が存在することが示されました。

警察は、ガソリンスタンドの経営陣が詐欺は2ヶ月間しか発生していないと述べたが、さらなるチェックは、これらの違法行為がずっと前に計画されていたことを示唆していると指摘した。

「容疑者として後で疑った最初の検査の結果から、この活動は2ヶ月間しか続いていなかったと言いました。しかし、私たちは大臣と彼のチームに確認しました、ポンプマシンからスイッチボックスが2ヶ月でしか不可能だった倉庫に接続されたケーブルを見た場合」と彼は説明しました。

ヌヌン氏は、インドネシア国家警察は、警察署長の指示に従い、ジャラン・オルタナティフ・セントゥルのガソリンスタンドにおける詐欺事件にマネーロンダリング法(TPPU)の条項を追加する準備ができていると述べた。

予備的な調査結果は、ガソリンスタンドの管理者が長い間続いた違法行為から多額の資金を横領したとされていると指摘した。

審査の結果、毎年稼いだ利益は34億ルピアに達し、いくつかの金融チャネルを通じて洗浄されている可能性が最も高いことが示されています。

警察は現在、ガソリンスタンドが詐欺的な方法でどれくらいの期間運営されていたかをさらに調査しており、TPPUの記事で加害者をにかけるためのより強力な証拠を探しています。

警察署長の指示に従い、このような活動は追加のTPPU記事を適用します」と彼は言いました。

ヌヌン氏は、ボゴールのセントゥル代替道路ガソリンスタンドでの燃料用量削減事件の容疑者として地位を上げることができるフスニ以外がSBPUの所有者に広がる可能性があると述べた。

「私たちは現在、深化しており、容疑者が増える可能性があります。(容疑者は誰ですか?もちろん、活動後、私たちが行った検査の結果から後で」とヌヌンは言いました。