ジャカルタ - インドネシア国民19人(WNI)を含む合計46人の外国人が、クアラルンプールのクチャイ・ラマでオンライン詐欺行為(詐欺)を行った疑いでマレーシア入国管理局(JIM)に拘束されました。
マレーシア移民局長のDato' Zakaria Shaabah氏は、JIMが2月19日水曜日の現地時間午前11時30分(現地時間午前10時30分)に、さまざまな国の外国人によってオンライン詐欺シンジケートを雇われた特別作戦で、クチャイラマ地区の17の高級住宅の前提に侵入したと述べた。
120人のJIM職員が実施した特別作戦では、23歳から54歳までの計46人の外国人を逮捕・拘禁し、そのうち14人は中国人男性15人、インドネシア人女性4人、ミャンマー国籍の男性1人と女性2人、バングラデシュ国籍の男性2人、ラオス国籍の女性2人、タイ国籍の女性6人だった。
ザカリア氏によると、シンジケートの手口は、架空の株式、商品、財産をオンラインで販売するという申し出で被害者を欺く活動を行うことです。
シンジケートは、Facebook、TikTok、WeChat、WhatsApp、Telegramなどのソーシャルメディアアプリケーションや、顧客や被害者を探すための媒体として、さらにさまざまなプラットフォームを使用しています。
最初の調査に基づいて、現場の前提は、顧客に連絡し、金、不動産、高級船、株式投資、外貨の購入を提供するためのコールセンターとして使用されました。
彼らの活動はマレーシア人をターゲットにしているだけでなく、海外、特に自国からの顧客にもリーチしています。
ザカリアによると、シンジケートはオンラインギャンブルやラブスカムも提供しているという。彼らは、無作為に取得した顧客または被害者の電話番号を通じてオファーを宣伝します。
被害者が提供されたオファーに興味を示し始めた場合、彼らは管理者にリンクを提供することによってシンジケートによって提供された口座に一定額のお金を転送するように求められます。
新しい被害者は、「仲介者の口座」であると疑われる地元住民が所有する口座を通じて一定額の送金をした後、シンジケートに連絡を取らないことに常に気づき、だまされたと感じるでしょう。
オンライン詐欺からのお金は、100,000マレーシアリンギット(RM)から1日あたりRm150,000(Rp366,440百万からRp5億4,970百万に相当)に達しました。外国人シンジケートのメンバーは、月額2,500~3,500ルピアの賃金(Rp920万~Rp1290万に相当)を受け取ります。
JIMは、2つのLenovoサーバーラックユニット、4つのラップトップコンピュータユニット、さまざまなブランドの88ユニットの携帯電話、3つのルーター、4つのモデム、26のSIMカード、および現金で構成されるシンジケートによって使用された多くの機器を押収しました。
すべての外国人は、1959/63年移民法(UU 155)第6条(1)(c)の規定に違反したとして、1959/63年移民法(UU)第51条(5)(b)に基づいて、1959/63年移民法(UU)の第6条(3)に基づく様々な不正行為で拘禁された。
また、1959/63年移民法(UU 155)第15条(4)項の対象となり、第15条(1)(c)の規定、すなわち許可の有効期限が切れた後にマレーシアに滞在する。次に、1963年の移民規則の規則39(b)、すなわち社会的訪問許可の要件に違反します。
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