ジャカルタ - 警察CIDは、オンラインギャンブルに起因する犯罪的なマネーロンダリング事件(TPPU)から1,032億ルピア相当の資金を押収しました。お金は保有者の口座から来ています。
この場合、PT Arta Jaya Putra(AJP)とFHが企業および個人の容疑者として指名されています。
「その後、保有口座からFH口座に受け取った資金の流れから押収した証拠は、合計103,270,715,104ルピア(1,032億ルピア)です」と、市民警察の特別経済犯罪局長であるヘルフィ・アセガフ准将は1月16日木曜日に記者団に語った。
数千億ドルのお金は15の口座から没収されました。以前は、17のアカウントが没収され、ブロックが提出されていました。
現在、数千億の資金は、オンラインギャンブルのTPPU事件の証拠として警察市民事務所の口座に振り込まれています。
「昨日ブロックした17のアカウントを伝えた15のアカウントに基づいて、これらは私たちが引き出した15のアカウントであり、警察市民警察のSLOアカウントに移動します」と彼は言いました。
この事件を処理するにあたり、犯罪捜査班はアルスホテルも押収した。なぜなら、宿泊施設はオンラインギャンブルのお金を洗う結果だからです。
ホテルの建設は、2020年から2022年の期間にPT Arta Jaya Putraが受け取ったオンライン ギャンブルからのお金を使用すると言われています。
「スマランのこの現在のまたはアルスホテルを建設するために使用された405億6000万の現金取引がそこに入った」とヘルフィは語った。
これまでのところ、FH容疑者の資金源である3つのオンラインギャンブルサイトがあります。しかし、まだ他のウェブサイトがあるため、まだ調査中であると疑われています。
この場合、PT Arta Jaya Putraは、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の防止と根絶に関する2010年法律第8号の第69条、または情報および電子取引に関する2008年法律第11号の修正第2条に関する2024年法律第1号の第27条第2項、または最大1,000億ルピアの罰金の脅威を伴う企業として刑法第303条によって疑われています。
一方、FH容疑者は、TPPUの防止及び撲滅に関する2010年法律第8号第69条第4項、又は情報及び電子取引に関する2008年法律第11号の改正に関する2024年法律第1号第27条第2項又は刑法第303条により疑われる。
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