ジャカルタ-スズ汚職事件の被告、PTリフィネッドバンカティン(RBT)の延長としてのハーベイモエイスは、同じ事件の被告でもある彼のパートナーであるヘレナリムが投獄の脅威にさらされていたため、罪悪感を感じたことを認めました。
ヘレナは懲役8年の判決を受け、スズ汚職の疑いがある場合、10億ルピアの罰金と100億ルピアの交換金を支払うための追加の罰金の対象となった。
「ヘレナ夫人に、彼女を推薦したことにとても罪悪感があります。彼は刑務所に行かなければなりませんでした」と、12月6日金曜日にANTARAが報告したジャカルタ汚職裁判所での被告の審理のハーヴェイパダシダンは言いました。
ハーヴェイは、社会的および環境的責任基金を集めるための合意から数か月後、CV Venus Inti Perkasa(VIP)とPT Menara Cipta Mulia(MCM)Tamron別名Aonの受益所有者に、HelenaLimが所有する両替場所であるPT Quantum Skyline Exchangeを推奨しました スズ汚職事件の4つの民間製錬所間の社会的責任(CSR)。
問題の4つの民間製錬所、すなわちCV Venus Inti Perkasa、PT Sariwiluna Binasentosa、PT Stanindo Inti Perkasa、PT Tinindo Inter Nusa。
その時、タムロンはハーヴェイに連絡してCSR資金を送り、資金が宅配便を使ってバンカ・ベリトゥンから米ドルで送られたため、両替所の推薦を求めたと彼は言った。
ハーヴェイ氏によると、タムロン氏が送ったCSRファンドは、同社と民間製錬所との契約が米国通貨を使用して合意されたため、米ドルの形で提供された。
タムロンに加えて、彼はまた、ヘレナリムの両替所を他の民間製錬所関係者、すなわちPTスタニンドインティペルカサ(SIP)の給付所有者であるスウィトグナワン別名アウィと、2017年から2020年の期間のPTティニンドインターヌサ(TIN)オペレーションのゼネラルマネージャーであるロザリーナに推薦したことを認めました。
2人はまた、CSR基金の回収者として、ハーヴェイに米ドルを使ってCSR基金を送った。
「しかし、ローザ夫人とスウィト氏がヘレナ夫人を最初から知っていて、最終的にヘレナ夫人の代わりで両替サービスを利用した場合」と彼は付け加えた。
ハーヴェイは、2015年から2022年にかけて、PT Timahの鉱業許可地域(IUP)におけるスズ商品取引の管理における汚職疑惑の事件の被告として尋問されました。
スズ汚職疑惑の事件には、PT Refined Bangka Tin(RBT)の延長としてHarvey Moeisを、PT RBTの社長ディレクターとしてSupartaを、PT RBTの事業開発ディレクターとしてReza Andriansyahを被告として引きずり込むことが含まれます。
スズ汚職疑惑事件の被告の行動の結果、州の財政は300兆ルピアの損失を被ったと記録されている。
これらの損失には、民間製錬所との物流機器プロセッシング(処理)機器を借りるための協力活動による損失の形で2兆2,800億ルピア、鉱業パートナーPT Timahへの錫鉱石の支払いによる損失の形で26兆6,500億ルピア、環境損失の形で271兆7,000億ルピアが含まれます。
この事件では、ハーヴェイはPT Quantum Skyline Exchange(QSE)のマネージャーであるHelena Limとともに4,200億ルピアを受け取ったとして起訴され、Supartaは300兆ルピアの国家財政に損害を与えた事件から4.57兆ルピアの資金の流れを受け取ったとして起訴された。
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