ジャカルタ - 司法長官事務所(AGO)は、PT Duta Palma Groupのアブラヤシプランテーション事業活動の一連の汚職事件で、マネーロンダリング(TPPU)に関連する資金を再び押収しました。押収された金額は2,880億ルピアに達しました。
AGOの特殊犯罪担当青年司法長官(Jampidsus)のアブドゥル・コハール調査官は、数千億ドルがRIのイニシャルを持つ誰かから押収されたと述べた。
「現在私たちの目の前にある2,880億ルピアの金額でインドネシアの兄弟に属する(没収された)アカウント」とコハールは12月3日火曜日に記者団に語った。
この資金は、PT Palma Satu、PT Siberida Subur、PT Banyu Bening Utama、PT Panca Agro Lestari、PT Kencana Amal Taniの5つの企業の犯罪の収益です。
彼らは森林地域にある土地でアブラヤシプランテーション事業とアブラヤシ管理を運営しているか、リアウ州インドラギリ・フル・リージェンシーでは森林地域のリリースはありません。
犯罪からのお金の痕跡を取り除くために、それは2つの口座に送ることによって偽装され、そのうちの1つはRIに属しています。
一方、他の資金は、以前に押収されたことが知られているPTダルメックスプランテーション財団に送られました。
「一方、私たちは数ヶ月前にPTダルメックスプランテーション財団でそれを行いました」とQoharは言いました。
インドネシアの人物について、コハルは、その人物はスーリヤ・ダルマディの元義理の兄弟であると疑われていると述べた。それはちょうどそれです、それはまだ犯罪の収益を偽装するために彼のアカウントを使用するので、実際の根拠についてさらに調査されています。
「このRIには、スーリヤ・ダルマディ氏の元義理の兄弟がいるという兆候があり、彼の名前が流用し、このお金を偽装するために使われたというインディペンションがあり、私たちは発作を起こしました」とコハールは言いました。
以前、AGOもこの事件でお金を没収していました。データに基づくと、その価値は4,500億ルピア、3,720億ルピア、3,010億ルピアです。
一方、アブラヤシプランテーション事業活動の汚職事件の元の犯罪行為(TPA)を伴うTPPU事件の調査では、捜査官は7人の容疑者を特定しました。
彼らはPTアセットパシフィック、PTパルマサトゥです。PTバニュベニングウタマ;PTパンカアグロレスタリ;PTケンカナアマルタニ;とPTダルメックスプランテーション。
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