ジャカルタ - 西ヌサ・トゥンガラ(Kejati NTB)の検察官は、180億rpに達する観光地の投資ストック詐欺の場合、マネーロンダリング(TPPU)に関連する容疑を再準備しています。
NTBケジャティのスポークスマン、デディ・イラワンは、JPUの被告H・ザエヌディンに対する起訴が先週末に無効であったという暫定判決のコピーの後、彼の起訴は現在準備されていると言いました。
「だから、我々は起訴状を提出します。今、チームはそれをまとめている」と、4月9日(金)にアンタラが報告したマタラムのデディは言った。
暫定的な判決で、マタラム地方裁判所判事パネルは、被告の異議申し立てまたは例外の覚書を受け入れ、検察官の起訴を無効と宣言した。暫定判決では、裁判官は被告人を直ちに拘留から釈放するよう命じた。
この被告の例外に関連して、マタラム地方裁判所のスポークスマンテオドラは、裁判官の決定は、彼の起訴でJPUによって添付されたフォルミルの条件に関連していると説明しました。
「それは起訴の形式に過ぎません。「申し立ては不完全です」とテオドラは言いました。
しかし、JPUは、まだ新しい起訴を思い付くチャンスがあると言いました。
「中間判決が下された場合、中間評決は起訴の罪に関するものに過ぎないため、検察官は起訴を再び受け取ることができる」と彼は言った。
H・ザエヌディン被告は以前、180億Rpに達する観光地に対する投資株式詐欺の収益を偽装した罪で起訴されていた。このお金は、土地、四輪車、家、パーティー活動の形で彼の個人資産を購入するために使用されました。
当初、H Zaenudinは2011年に報告当事者アンドレ・セティアディ・カリヤディに土地の売却を申し出た。その後、2014年2月12日の書面による合意によると、Rp453.9億ドル相当の合意が得た。
スティーブンという名前のアメリカの資金提供者からの「候補者」(ローン名)である内部告発者は、その後、Rp1839億の価格に合意しました。
その後、167億Rp167億の最初の預金はアンドレによってザエヌディンに送られました。残りのRp16.9億は、すべての土地証明書が取り消された後に返済されます。その結果、名前の後ろには 3 つのタイトル証明書 (SHM) だけが成功しました。
5.5ヘクタールの面積をカバーするPT GWSにまだ属することが知られている西ロンボク州パンダナンの土地の4ヘクタールのための問題があります。Pt GWSの土地所有権計画は、アンドレを説得するために被告によって以前に取り消されました。
しかし、土地の証明書を求められたときにH禅は回避し続けました。実際、土地は他の誰かに属していたので、アンドレは販売と購入契約のキャンセルを求めました。アンドレはまた、以前に提出された支払いの払い戻しを求めました。
しかし、被告は購入する土地を使い果たしたため、お金を返すことができませんでした。H Zenはその後、土地の4ヘクタールの交換を提供しました。その土地は後に被告人ではなく、他の人々に属することが明らかになった。
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