ジャカルタ - 被告ハーヴェイ・モエイスは、2015年から2022年にかけてのPT Timah Tbk.鉱業許可地域におけるスズ商品の取引の管理における汚職の疑いがある場合、4つの民間製錬所から150万ドルを調達したことを認めた。
彼は、このお金は、社会的および環境的責任基金または企業の社会的責任(CSR)と呼ばれる社会的現金であると説明しました。
「さらに、シンガポールドルも3回、ほんの一部です」と、11月4日月曜日にANTARAが報告したジャカルタ汚職犯罪裁判所(Tipikor)でのスズ汚職事件の調査に関する公聴会の証人であったハーヴェイは述べた。
その金額を稼いだにもかかわらず、彼は取引を記録した財務部分がすでにあったため、4つの民間製錬所からの取引を個人的に記録しなかったことを認めました。
問題の4つの民間部門は、CV Venus Inti Perkasa、PT Sariwiluna Binasentosa、PT Stanindo Inti Perkasa、PT Tinindo Inter Nusaです。
ハーヴェイ氏は、民間の製錬所から集めたお金は、4つの製錬所の知らないうちにCOVID-19の医療機器を購入するための支援にも使用されたと述べた。
「製錬所に知らせる時間がありませんでしたが、それはRSCMとRSPADの医療機器支援のためです」と彼は言いました。
ハーヴェイは、彼と3人の民間製錬所職員を含む引きずり込み、合計で300兆ルピア相当の国家財政に損害を与えたスズ汚職疑惑の事件で証言した。
3つの製錬所職員、すなわちCV Venus Inti Perkasa(VIP)とPT Menara Cipta Mulia(MCM)Tamron別名Aonの受益者、CV VIPとPT MCM Achmad Albaniのオペレーション担当ゼネラルマネージャー、およびCV VIPの社長ディレクターHasan Tjhie。
3人の私的な製錬所職員に加えて、同様の行為で起訴されたスズ鉱石収集家(コレクター)、クワン・ユン別名ブユンもいます。
したがって、4人の被告の行動は、2001年法律第20号によって改正された汚職犯罪の根絶に関する1999年法律(UU)第31号の第2条第1項または第3条第18条で規制され、刑事犯罪の脅迫を受ける。刑法第55条第1項第1項
しかし、特にタムロンについては、マネーロンダリング(TPPU)の防止と根絶に関する2010年法律第8号の第3条または第4条でも犯罪行為が脅かされています。
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