ジャカルタ-ハーヴェイ・モエイスのスズ汚職事件の有名人で被告の妻であるサンドラ・デウィは、2019年にヘレナ・リム被告が所有する両替所であるPTクォンタムスカイラインエクスチェンジ(QSE)の口座から31億5000万ルピアを受け取ったことを認めました。
サンドラは、10月21日月曜日、ジャカルタ汚職犯罪裁判所(ティピコル)での審理で証言しながら、そのお金は夫から来て、パクブウォノハウスジャカルタの彼女の住居を返済したと述べた。
「それは家の返済のために私の夫からのもので、その名前の口座からのものでした」とサンドラはANTARAによって報告されたように言いました。
彼は、そのお金が3回、すなわち10.5億ルピア、10億ルピア、11億ルピア、すなわちPT QSE口座を通じて彼の個人口座に振り込まれたと説明しました。
それにもかかわらず、彼女は、そのお金は彼女の夫によって与えられた家の返済のお金であり、ヘレナやPT QSEの借金ではないと強調しました。
「PT QSEに負債はない」と彼は言った。
サンドラは、2015年から2022年にかけて、PT Timahの鉱業許可地域(IUP)におけるスズ商品取引の管理における汚職疑惑の事件で証言しました。
スズ汚職疑惑の事件には、PT Refined Bangka Tin(RBT)の延長としてHarvey Moeisを、PT RBTの社長ディレクターとしてSupartaを引きずることが含まれます。
この事件では、ハーヴェイはPT Quantum Skyline Exchange(QSE)のマネージャーであるHelena Limとともに4,200億ルピアを受け取ったとして起訴され、Supartaは300兆ルピアの国家財政に損害を与えた事件から4.57兆ルピアの資金の流れを受け取ったとして起訴された。
2人の被告はまた、受け取った資金からマネーロンダリング(TPPU)の犯罪行為を犯した疑いがあります。ハーヴェイは、サンドラ・デウィの個人的なニーズのためにサンドラ・デウィの口座に振り込むことによって、スズの汚職からのお金からTPPUを実行したとされています。
問題のニーズには、サンドラ・デウィに代わってジャカルタのケバヨラン・バルのパクブウォノ・ハウス、ブロックJ-3ジャラン・ハジ・ケリクの土地上の建物、カルティカ・デウィに代わってペルマタ・リージェンシー、サンドラ・デウィに代わってブロックJ-5とJ-7、レイモン・グナワンに代わってブロックJ-9の分割払いと住宅の返済が含まれます。
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