ジャカルタ - スズ汚職疑惑の事件の目撃者であり、被告ハーヴェイ・モエイスの妻サンドラ・デウィは、夫がCIMBナイアガ銀行の安全な保管箱またはFace預金箱(SDB)に40万米ドル相当の外貨を保管していたことを知らなかったことを認めた。
「参加しなかったのでわかりませんが、SDBには夫と妻の2人がアクセスできます」とサンドラは、10月10日木曜日にANTARAが報告したジャカルタ汚職犯罪裁判所(Tipikor)での証人尋問公聴会で述べました。
起訴状に関しては、ハーヴェイ・モエイスは、SDBに一定額の金銭と貴金属を保管することにより、スズ汚職資金の流れからマネーロンダリング(TPPU)の犯罪行為を犯した疑いがあります。
問題の金銭と貴金属は、40万ドル、1つのUBSゴールドバーの重さ3グラム、1つの貴金属ファインゴールド100グラム、1つの貴金属バー100グラム、および1つの貴金属バー88グラムで構成されています。
彼女の夫がアクセスできるにもかかわらず、サンドラはハーヴェイがSDBで何を保管しているかを常に知りません。
しかし、彼は、安全な保管箱は、CIMBナイアガ銀行のブランド大使(BA)としての彼の個人的なものであると説明しました。
「私はそこでBAだったので、CIMB Niagaは私に2つのSDBを与えてくれました」と彼は言いました。
サンドラは、2015年から2022年にかけて、PT Timahの鉱業許可地域(IUP)におけるスズ商品取引の管理における汚職疑惑の事件で証言しました。
スズ汚職疑惑の事件には、PT Refined Bangka Tin(RBT)の延長としてHarvey Moeisを、PT RBTの社長ディレクターとしてSupartaを、PT RBTの事業開発ディレクターとしてReza Andriansyahを被告として引きずり込むことが含まれます。
この事件では、ハーヴェイはPT Quantum Skyline Exchange(QSE)のマネージャーであるHelena Limとともに4,200億ルピアを受け取ったとして起訴され、Supartaは300兆ルピアの国家財政に損害を与えた事件から4.57兆ルピアの資金の流れを受け取ったとして起訴された。
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