サンドラ・デウィが民間製錬所所長の妻に100億ルピアを送金したと言われている

サンドラ・デウィがAGOでチェック/写真ドックアンタラ

ジャカルタ-スズ汚職事件の目撃者であり、PTリフィネッドバンカティン(RBT)スパルタの社長(ディレクター)の妻であるアングラエニは、2019年12月に被告ハーヴェイモエイスの妻、サンドラデウィの口座からの送金を通じて100億ルピアを受け取ったことを認めました。

彼は、入ってくるお金はハーヴェイからスパルタへのビジネス目的のローンだったと言いました。

「しかし、なぜサンドラ夫人が送金され、それが私の口座に入力されたのか、私は知りません」と、10月9日水曜日にANTARAが報告したジャカルタ汚職犯罪裁判所(Tipikor)での証人尋問公聴会でアングラエニは語った。

彼はまた、お金が彼女のアカウントに入った通知に基づいてサンドラデウィのアカウントから送られたことを知りました。

それにもかかわらず、アングラエニは、入ってきたお金が次にどこに運ばれたかを忘れたことを認めました。しかし、彼の口座の突然変異に基づいて、サンドラデウィからお金が入った翌日、現金回収と送金がありました。

「私が覚えているように、それが預金だったので、私は間違いなくそれを夫に渡します。だから2回の送金があり、それから現金回収があるので、入ってきたすべてのお金は私が取ったものです」と彼は言いました。

アングラエニは、2015年から2022年にかけてのPT Timah Tbk.の鉱業許可地域(IUP)におけるスズ商品取引の管理における汚職疑惑の裁判で証言し、とりわけPT RBT Harvey Moeisの被告としての延長を引きずった。

しかし、この事件はまた、2016-2021年の期間のPT Timahの社長ディレクターMochtar Riza Pahlevi Tabrani、2016-2020年の期間のPT Timahの財務ディレクターEmil Ermindra、PT SIP MB Gunawanのディレクター、PT Quantum Skyline ExchangeのマネージャーHelena Limを他の被告として引きずり下ろしました。

サンドラ・デウィからの資金の流れに関する事実は、アングラエニが被告モクタール、エミール、MBグナワン、ヘレナの裁判で証言したときに明らかになりました。

リザとエミールは、PTティマのIUP地域での違法なスズ採掘活動に対応した罪で起訴され、MBグナワンはPTティマのIUP地域での違法採掘からスズ鉱石を購入した疑いがあります。

3人の被告は、その行為により、2001年法律第20号により改正された汚職犯罪の撲滅に関する1999年法律(UU)第31号第2項(1)または第3条第18条で刑事罰を受けると脅されている。刑法第55条第1項第1号

一方、ヘレナは、PT RBTの延長として、3,000万米ドルまたは4,200億ルピア相当のスズ汚職収益を収集するのを支援した罪で起訴されました。

ヘレナは、汚職資金の保管を支援することに加えて、違法なお金の起源を隠すために29個の高級バッグ、車、土地、家を購入することにより、9億ルピアのセキュリティ料金を管理するという利益のためにマネーロンダリング(TPPU)の犯罪行為を犯した罪でも起訴されました。

したがって、ヘレナの行動は、第2条第1項または第3条joで規制され、犯罪性で脅かされています。2001年法律第20号により改正された汚職犯罪の撲滅に関する1999年法律第31号第18条jo。刑法第56条第2項及びマネーロンダリング犯罪の防止及び撲滅に関する2010年法律第8号第3条又は第4条刑法第56条第1項。

被告の行動は、300兆ルピアの国家財政に損害を与えたと疑われている。