ジャカルタ - 司法長官事務所(AGO)は、マネーロンダリング(TPPU)の刑事事件に関連して、PT Duta Palma Groupの後援の下、PT Asset Pacificの企業容疑者に属する3,720億ルピア相当の現金を押収しました。
この差し押さえは、月曜日(30/9)にAGOが同じ事件で企業容疑者PTアセットパシフィックから4,500億ルピア相当の現金を押収した後、2回目です。
AGOの特殊犯罪担当青年司法長官(Jampidsus)のアブドゥル・コハール捜査局長は、3,720億ルピアの現金は火曜日(1/10)と10月2日水曜日の差し押さえの結果であると説明した。
火曜日(1/10)に行われた捜索では、調査チームが南ジャカルタのジャランHRラスナサイードにあるメナラパルマビルを訪問しました。そこで捜査官は、9つのスーツケースに詰められた400億ルピア相当の現金と200万シンガポールドル相当の現金を見つけました。
「合計で数えると、最初の検索はすべて約637億ルピアに達しました」とアブドゥルはANTARAが報告したように言いました。
水曜日、捜査官は、南ジャカルタのジャランTBシマトゥパンにあるパルマタワービル22階、23階、24階にあるPTアセットパシフィックのオフィスで再び捜索を行いました。
調査の結果、調査チームは約1,490億ルピアの現金を発見しました。
「この捜索はわずか30分前で、その後、ラウンドハウス(司法長官ビル)に持っていきました」とアブドゥルは言いました。
ルピアに加えて、捜査官は他の国の通貨、すなわち12,514,200シンガポールドル、70万米ドル相当の米ドル、および2,000円相当の円からのお金も発見しました。
したがって、捜査官は、1回目と2回目の捜索で押収された推定新しい証拠の合計は3,720億ルピアであると結論付けました。
「得られた現金は、汚職とTPPUの犯罪行為である7つの法人会社に申し立てられた犯罪行為の結果であると疑われている」と彼は述べた。
7社は、PT Palma Satu(汚職とTPPU)、PT Siberida Subur(汚職とTPPU)、PT Banyu Bening Utama(腐敗とTPPU)、PT Panca Agro Lesari(腐敗とTPPU)、PT Kencana Amal Tani(腐敗とTPPU)、PT Asset Pacific(TPPUのみ)、PT Darmex Plantations(TPPUのみ)です。
押収は、スーリヤ・ダルマディとインドラギリ・フルの元摂政、ラジャ・タムシル・ラックマンの事件における捜査の進展に基づいていた。スーリヤ・ダルマディは、リアウ州インドラギリ・フル・リージェンシーにあるPT Duta Palma Groupの有罪判決を受けたアブラヤシの土地汚職事件であり、州の損失額は100兆ルピアであることが知られています。
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