ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は、元クタイ・カルタネガラ摂政リタ・ウィディアサリをにかけたマネーロンダリング(TPPU)の疑いにおけるPTセントーサ・ラジュ・エナジーのタン・ポーリン社長の関係は引き続き調査されていると述べた。起業家は、鉱業許可を管理する会社からのお金の流れを受け取ったと言われています。
「TPの兄弟を含む数人に資金が流れた」とKPKの調査ディレクター、アセップ・グントゥル・ラハユは、9月19日木曜日に引用した南ジャカルタのクニンガン・ペルサダにあるKPKレッド・アンド・ホワイトハウスで記者団に語った。
リタが石炭起業家から受け取った推定金額は、Asepを継続し、探査が行われるたびに1メートルトンあたり3.3米ドルから5米ドルに達しました。
「だからこそ、私たちはこのRWの兄弟(場合、エド)TPPUを扱っているので、そこからお金がどこにあるのかを探しています。RWの妹から、はい、そのうちの1人はTPです」と彼は言いました。
この理由から、KPKはしばらく前にリタ・ウィディアサリのマネーロンダリング事件でタン・ポーリンに電話をかけた。Aep氏によると、捜査官は、鉱山ビジネスマンのポケットに入ったとされるお金の流れを含め、確かに多くのことを調査しているという。
「私たちは間違いなく確認し、このお金がどのような地位にあるのか尋ねます。協力協定、売買、またはどのような問題があるのか、例えば、TP夫人から商品を購入してください。まあ、そこからのお金は(鉱山会社、エド)です」と彼は言いました。
「それがTP夫人だけでなく、数人の人々を含め、私たちが確認したことです」とAsepは続けました。
既報の通り、リタ・ウィディアサリは2018年1月16日、カイルディンのPT Media Bangun Bersamaのコミッショナーとともに容疑者として指名された。2人とも、クタイ・カルタネガラ州政府におけるプロジェクトの満足とライセンスの収益から、4,360億ルピア相当の資金をロンダリングしたと伝えられている。
リタは現在、許可申請者とプロジェクトパートナーから1,107億ルピアのチップと最大60億ルピアの賄を受け取ったことが証明されているため、東ジャカルタのポンドックバンブ女性刑務所の居住者です。2018年7月6日、ジャカルタ特別裁判所が課した懲役10年の刑に服さなければならない。
このマネーロンダリング事件では、汚職防止委員会が数十億ルピアに達するお金に車とオートバイからなる数百台の車両を押収しました。捜査官が東カリマンタンの石炭起業家サイード・アミンが所有する9つの事務所と19軒の家を捜索した後、強制的な努力が行われた。
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