ジャカルタ-PT Timah Tbkの元オペレーションおよびプロダクションディレクターであるAgung Permana氏は、PT Timahとのスズ処理機器のレンタル協力プログラムにおいて民間製錬所によって意図的に作成された3つのシェル会社があると述べました。それらのすべてはハーヴェイ・モエイスによって表されます。
この声明は、2015年から2022年までのPT Timah Tbkの鉱業事業ライセンス(IUP)エリアにおけるスズ商品取引の管理における汚職疑惑の裁判で証人であったときに、Agungによって伝えられました。
それは、裁判官がPTティマと証人アグンからの民間製錬所との間のスズ処理機器レンタル協力プログラムの実施の具体的な現れを探ったときに始まりました。
次に、プログラムが実行された、または錫鉱石の購入のためのパッケージとしてのみ実行されたという問題をほのめかします。
質問に答えて、アグンは鉱夫からの錫鉱石はパートナーシップによって購入されたと述べました。
「本当は製錬所を借りたり、錫鉱石を買ったりしているのに、どうやってやって試してみるのですか?」と裁判官は8月29日木曜日、ジャカルタのティピコール裁判所での裁判で尋ねた。
「製錬所を借りて、人々の鉱山からのスズ鉱石」とアグンは答えた。
「じゃあ、誰が人々の鉱山を買ったの?」と裁判官は言った。
「パートナーがいます」とアグンは言った。
アグン氏は、鉱夫に錫鉱石を購入するパートナー企業は、PT Timahから作業指示書(SPK)をポケットに入れたと述べた。
裁判官はその後、人形会社またはPT Refined Bangka Tinによって設立されたシェル会社にスズ鉱石の購入を依頼しました。
「彼のパートナーはCVかPTですか?」裁判官は尋ねました。
「CVパートナーやPT Yang Muliaはわかりませんが、PT TimahからのSPKがあります」とAgung氏は述べています。
「SPKはPT Timah間のCVまたはPTにありますか?それとももう一度尋ねますか、あなたはRBTの下にある企業を知っていますか?鉱山労働者から錫鉱石を購入するためにRBTによって形成された提携については言及しません」と裁判官は言いました。
「陛下、BAP(試験の議事録)に私があります」とアグンは答えました。
アグンはまた、PT Refined Bangka Tin(PT RBT)によって設立された3つのシェル会社にも言及しました。全員がハーヴェイ・モエイスによって代表されました。
3つの会社は、CV Bangka Karya Mandiri、CV Semar Jaya Perkasa、CV Belitung Makmur Sejahteraです。
「RBTのもの、はい、先生」裁判官はアグンに尋ね、PT RBTによって設立された会社に言及した。
「CVバンカカリヤマンディリ、CVセマールジャヤペルカサ、CVベリトゥンマクムールセジャテラ、陛下」とアグンは答えました。
「いくらですか?」裁判官は尋ねました。
「第三に、陛下」と大王は答えた。
「マイナーはそれをCVまたはPTに販売しましたか?」裁判官は尋ねました。
「CVに、陛下」とアグンは言った。
Harvey Moeisは、300兆ルピアの損失を引き起こしたスズガバナンスの腐敗の疑いに関与したとして起訴されました。
この場合、ハーヴェイ・モエイスは、ティピコール法第2条第1項および第3条第18条、刑法第55条第1項第1項およびマネーロンダリング犯罪に関する2010年第3条で起訴された。
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