ジャカルタ - クレイジーリッチパンタイインダカプック(PIK)、ヘレナリムは、あたかもCSRファンドのように作られた民間製錬所会社からセキュリティマネーを調達する際に、ハーヴェイモエイスのトランスクの証拠を破壊したと言われています。
この開示は、2015年から2022年までのPT Timah Tbkの鉱業事業ライセンス(IUP)エリアにおけるスズ商品取引の管理における汚職疑惑の裁判で検察官(JPU)が読み上げた起訴状に基づいていました。
「被告ヘレナは、ハーヴェイ・モエイスが共同で行った金融取引の証拠を故意に削除または破棄した。
スパルタ(PT Refined Bangka Tin)、Tamron Alias Aon(CV Venus Inti Perkasa)、Robert Indarto(PT Sariwiluna Binasentosa)、Suwito Gunawan(PT Stanindo Inti Perkasa)、Fandy Lingga、Rosalina(PT Tinindo Internusa)とともに」と検察官は8月21日水曜日、ジャカルタ特別法廷での裁判で述べた。
ヘレナが受け取った4,200億ルピアのお金は、あたかも事業資本の預金や債務の支払いかのように偽装することによってハーヴェイに引き渡されたと述べられました。
「取引の目的を記述することによってハーヴェイ・モエイスの口座に両替および送金する取引は、ヘレン被告とPTクォンタム・スカイライン・エクスチェンジとハーヴェイ・モエイスの間には売掛金または事業資本の関係がないにもかかわらず、「事業資本預金」または「債務返済」に偽装されています」と彼は言いました。
その後、ヘレナが行った取引も、適用される規制、すなわち居住者IDカードが装備されておらず、25,000米ドル(US)を超える取引に関する情報もサポートされていません。
ヘレナはまた、インドネシア銀行(BI)と金融取引分析報告センター(PPATK)に取引を報告しなかったと言われています。
「この取引はインドネシア銀行やセンターに報告されていません。
財務分析および取引報告(PPATK)は、ハーヴェイ・モエイスがスパルタ(PTリフィネッド・バンカ・ティン)、タムロン・エイリアス・アオン(CVビーナス・インティ・ペルカサ)、ロバート・インダルト(PTサリウィグナ・ビナセントーサ)、スウィト・グナワン(PTスタニンド・インティ・ペルカサ)、ファンディ・リンガ、ロザリーナ(PTティニンド・インターヌサ)とともに実施した両替取引に関するPTクアンタム・スカイライン取引所の財務諸表にも記載されていません。 PTクアンタムスカイライン交換で」とカクサは言いました。
ヘレナ・リムは、ハーヴェイ・モエイスが5つの民間製錬所会社から4,200億ルピア相当の保証金を集めるのを手伝った罪で起訴されました。
ハーヴェイ・モエイスを助けることによって、被告ヘレナ・リムは約9億ルピアの利益を上げました。
「被告ヘレナは、PT Quantum Skyline Exchangeを通じて、PT Quantum Skyline Exchangeで交換された金額である3,000万ルピアの30倍の計算で、約9億ルピアの全利益を上げました」と検察官は述べた。
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