ジャカルタ - クレイジー・リッチ・パンタイ・インダ・カプック(PIK)、ヘレナ・リムは、2015年から2022年までの期間のPT Timah Tbkの鉱業事業ライセンス(IUP)エリアにおけるスズ商品の取引の管理における汚職の疑いがある場合、ハーヴェイ・モエイスが5つの民間製錬所会社から4,200億ルピア相当のセキュリティマネーを収容するのを手伝った罪で起訴されました。
ハーヴェイ・モエイスを助けることによって、被告ヘレナ・リムは約9億ルピアの利益を上げました。
「被告ヘレナは、PT Quantum Skyline Exchangeを通じて、PT Quantum Skyline Exchangeで交換された金額である3,000万ルピアの30倍の計算で、約9億ルピアの利益を上げました」と検察官は8月21日水曜日、ジャカルタ特別法廷での裁判で述べた。
ハーヴェイ・モエイスを支援するヘレナ・リムの行動は、2015年から2019年の期間の予算とコスト作業計画(RKAB)が、その期間にバンカ・ベリトゥン州のESDMの責任者によって承認された5つの製錬所会社に対する違法であったことから始まりました。
5社には、PT Refined Bangka Tinおよびその関連会社、CV Venus Inti Perkasaおよびその関連会社、PT Sariwiluna Binasentosaおよびその関連会社、PT Stanindo Inti Perkasaおよびその関連会社、PT Tinindo Internusaおよびその関連会社が含まれます。
RKABは、PT Timah TbkのIUP地域からのスズ鉱石の違法な採取と管理に対応するための形式的なものであるだけです。
その後、2019年頃、製錬所の所有者は、有能な人物(CP)がいないため、RKABの承認を得られないことを知りました。
そこで彼らはPT Timah Tbkに、民間の製錬所に属する違法な錫鉱石を販売して精製し、物流できるように契約を結ぶことを提案しましたが、支払い条件はすべてPT Timahによって行われなければなりません。
この提案は協力によって実現されました。2018年のPT Timah Tbkの会社予算作業計画(RKAP)には含まれていませんが。
さらに、協力プログラムの合意では、PT Timah Tbkのスズ処理機器を借りるためのリースが含まれていました。これは、リース価格がPT Timah製錬所のHPP値をはるかに上回っているためです。
スズ処理機器のレンタル価格も、逆日調査による実現可能性調査なしで行われました。リース価格契約は、PT Timah TbkがCV Venus Inti Perkasa、PT Stanindo Inti Perkasa、PT Tinindo Internusa、PT Sariwiluna Binasentosaに支払わなければならないスズ鉱石の価格を除いて、SNの1トンあたり3,700米ドルでしたが、特にPT Refined Bangka Tin、すなわちHarveyが代表する製錬所には、SNの1トンあたり300米ドルの追加インセンティブが与えられ、PT Refined Bangka Tinの特別契約額はSNの1トンあたり4,000米ドルになりました。
スズ処理機器レンタル協力プログラムの創始者であるハーヴェイ・モエイスは、製錬所に利益の一部を保証金として取っておくよう依頼しました。
しかし、セキュリティマネーは、あたかも企業の社会的責任または1トンあたり500〜750米ドルのCSRファンドであるかのように作られました。
セキュリティマネーを集める過程で、ヘレナ・リムが役割を果たしました。彼はハーヴェイ・モエイスの要請で彼を受け入れた。
その後、PT QSEの所有者であるヘレナ・リムが外国為替口座として領収書を記録しました。
「PT Quantum Skyline Exchangeの口座に送金された後、被告Helenaはルピアから外貨に交換され、合計で約3,000万米ドルになりました」と検察官は述べています。
その後、ヘレナはPT Quantum Skyline Exchangeの宅配便を通じて、ハーヴェイ・モエイスに現金と段階的に金を渡しました。
具体的には、2018年から2023年の間にヘレナを通じて受け取ったお金は4回記録されました。すなわち、最初の送金は6,711,215,000ルピア(67億ルピア)、2回目の送金は2,746,646,999ルピア(27億ルピア)、32,117,657,062ルピア(321億ルピア)、4回目の送金は55億ルピアでした。
この場合、ヘレナ・リムは、ティピコール法第55条第1項第1項およびTPPUの防止および根絶に関する2010年法律第8号第3条および第4条第56条第1項に違反した罪で起訴されました。
情報のために、この錫汚職事件はRp300,263,938,131.14(Rp300兆)の国家損失を引き起こした。
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