ジャカルタ - クレイジーリッチパンタイインダカプック(PIK)、ヘレナリムは、2015年から2022年までの期間のPT Timah Tbk鉱業事業ライセンス(IUP)地域におけるスズ商品取引の管理における汚職の疑いがある場合、ハーベイモエイスが4,200億ルピア相当の5つの民間製錬所会社からのセキュリティ資金を収容するのを支援した罪で起訴されました。
セキュリティ資金を提供する5つの民間製錬所は、PT Refined Bangka Tinとその関連会社、CV Venus Inti Perkasaとその関連会社、PT Sariwiluna Binasentosaとその関連会社、PT Stanindo Inti Perkasaとその関連会社、PT Tinindo Internusaとその関連会社です。
「ヘレナ被告は、PT Refined Bangka Tinを代表するHarvey Moeisに、両替商会社であるPT Quantum Skyline Exchangeを使用して、1トンあたり500米ドルから750米ドルのセキュリティ資金を収容する手段を与えました」と検察官(JPU)は8月21日水曜日、ジャカルタ特別法廷での裁判で述べた。
セキュリティマネーに対応するにあたり、ヘレナ・リムとハーヴェイ・モエイスは、この贈り物を企業の社会的責任またはCSRファンドのように偽装することに合意しました。
さらに、お金はPT Timah TbkのIUPエリアからの違法な採掘から来たかのように作られました。
その後、PT QSEの所有者であるヘレナ・リムが外国為替口座として領収書を記録しました。
「PT Quantum Skyline Exchangeの口座に送金された後、被告Helenaはルピアから外貨で米ドルに交換され、これは合計で約3,000万米ドルでした」とJPUは述べた。
その後、ヘレナはPT Quantum Skyline Exchangeの宅配便を通じて、ハーヴェイ・モエイスに現金と段階的に金を渡しました。
具体的には、2018年から2023年の間にヘレナを通じて受け取ったお金は4回記録されました。すなわち、最初の送金は6,711,215,000ルピア(67億ルピア)、2回目の送金は2,746,646,999ルピア(27億ルピア)、32,117,657,062ルピア(321億ルピア)、4回目の送金は55億ルピアでした。
検察官は、ハーヴェイ・モエイスを支援することで、被告ヘレナは9億ルピアの利益を得たと述べた。
「ハーヴェイ・モエイス、CV金星インティ・ペルカサ、PTサリウィグナ・ビナセントーサ、PTスタニンド・インティ・ペルカサ、PTティニンド・インターヌサの両替について、ヘレナ被告はPTクォンタム・スカイライン・エクスチェンジを通じて約9億ルピアの総利益を上げ、3,000万ルピアの30倍の計算を行い、その金額はPTクォンタム・スカイライン・エクスチェンジで交換されました」と検察官は述べた。
情報のために、この錫汚職事件はRp300,263,938,131.14(Rp300兆)の国家損失を引き起こした。
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