PPATKが輸出入取引に合わせたオンラインギャンブルモードを明らかに

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ジャカルタ-金融取引報告分析センター(PPATK)の戦略および協力担当副官であるTuti Wahyuningsih氏は、オンラインギャンブル関係者が使用するモードは、外国為替による両替商の使用から輸出入ビジネス取引の装いまで、現在多様であると述べました。

「PPATKがしばしば遭遇するパターンの1つは、オンラインギャンブルからのお金をロンダリングする手段としてのマネーロンダラーの使用です」と、8月19日月曜日にANTARAが報告したようにTuti氏は述べています。

このモードでは、加害者は両替商サービスを使用して、これらの違法行為から得られた資金の出所を偽装します。

「加害者は通常、ビジネス上の理由で多額の両替を行いますが、そのお金は実際にはオンラインギャンブルの収益から来ています」とTuti氏は述べています。

マネーチェンジャーの使用に加えて、オンラインギャンブラーは違法な資金を偽装するための隠れとして輸出入取引も使用していると彼は続けた。

「このモードでは、加害者は架空の会社を作るか、実際には起こらない輸出入取引を行うために既存の会社を使用します」とTutiは述べた。

彼は、オンラインギャンブルから生み出された資金は、輸出入された商品やサービスの支払いであるかのように、会社の口座を通じて州間で送金されると説明しました。

彼によると、このモードは、加害者に二重の利益をもたらすため、すなわち、金融当局による検出を避けながらお金の起源を偽装するため、ますます普及しています。

「偽の輸出入取引を利用することで、オンラインギャンブラーは、この取引が合法的な事業活動の一部のように見えるため、疑いを生じさせることなく多額の資金を海外に送金することができます」とTuti氏は述べています。

PPATKはまた、学生または低所得者のプロファイルを持つ個人に代わって登録されたアカウントを使用するパターンがあることも発見しました。オンラインギャンブラーは、この弱点を利用して取引を行い、経済活動の低い口座と見なされているため注目を集めないことを期待しています。

「彼らは、経済的プロファイルの低い個人のために登録された口座を意図的に使用して、銀行の監督システムによって彼らの活動が検出されないことを期待して、多額の取引を行いました」とTutiは言いました。

オンラインギャンブル取引のさまざまなパターンに対処するために、PPATKは金融取引分析の改善や金融サービス機構(OJK)や警察などの他の機関との協力など、さまざまな戦略的措置を講じてきました。

彼は、この分野横断的な協力は、ますます複雑化するオンラインギャンブルを根絶するために非常に重要であると強調した。

「PPATKとさまざまな機関の協力は、オンラインギャンブルとの闘いにおける鍵です。私たちは、すべての執行措置が正確で検証されたデータによってサポートされていることを確認するために、取引分析を強化し、OJKおよび警察と情報を共有し続けています」とTuti氏は述べています。