ジャカルタ - 司法長官事務所(AGO)は、警察のCID捜査官に、アル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校、パンジ・グミランが率いるマネーロンダリング(TPPU)の疑いのある事件ファイルを完成させるために、財団の富に関する監査報告書の結果を添付するよう依頼しました。
TPPU Panji Gumilangのケースファイルは、捜査官によって転送されたことが知られています。それは完全であると宣言されていないということだけです。
Kapuspenkum Kejagung、Harli Siregarは、犯された犯罪行為とされるものがTPPUの要素を満たしていることを確認するため、ウェルスレポートの監査結果を添付する必要があると述べた。
「検察官が財団の財務監査を受けると述べたこと。なぜでしょうか。何を見ることが大事なの?テンパスを見るために、それが元の犯罪行為またはマネーロンダリング犯罪のカテゴリーに含まれているかどうか」とハーリは7月26日金曜日に記者団に語った。
それだけでなく、容疑者の資金の流れを追跡し、TPPUのカテゴリーなどを整理するためにも、監査結果が必要です。
したがって、事件ファイルを完成させるために、捜査検察官は特別経済犯罪局の捜査官と調整し続けています。
捜査検察官は、ファイルが形式的および物質的に完了できるように、捜査官に指示を伝えました。
「これがTPPUによって示されているかどうかにかかわらず、キャッシュフローの出入りを確認するには、申し立てられた記事はTPPUに関連する記事であるため、これは非常に重要です。したがって、確実性が必要です」とハーリ氏は述べています。
パンジ・グミランは、インドネシア・ペサントレン財団(YPI)を代表して銀行Jトラストに資金を借りるという形でTPPUを実行したと伝えられている。その後、そのお金は実際に730億ルピア相当の個人的な利益のために使われました。
使用されるモードでは、Panji Gumilangによって借りられた財団のお金は、財団の口座から個人口座に振り込まれます。その後、それはその利益のために使われました。
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