ジャカルタ - インドネシア共和国法人権省(Kemenkumham)は、サービス利用者認識原則(PMPJ)の実施に関する規則に従わない場合、公証人口座をブロックすると脅しています。
「この義務は負担と見なされるべきではなく、犯罪行為の問題に引きずり込まれないように公証人を保護する一形態です」と、5月22日水曜日、バリ州デンパサールでのPMPJの社会化の傍らで、法と人権省の法務局長Cahyo R. Muzharはアンタラを没収した。
Cahyoは、マネーロンダリングの犯罪行為を防ぐために公証人によるPMPJを実施することの重要性を思い出させました。
公証人は、政府のマネーロンダリング防止(goAML)アプリケーションを通じて、直面している当事者のデューデリジェンスの徹底的なチェックを実施し、疑わしい金融取引を報告する必要があります。
goAMLフォームに記入することで、公証人はマネーロンダリング(TPPU)の防止と根絶に大きく貢献しました。
社会化に加えて、バリの公証人は、疑わしい金融取引報告書(LTKM)を提出する手順に関連する社会化資料も与えられました。
その際、彼はまた、公証人は常に適用される法律や規制を理解しなければならないと強調した。
「公証人は、規制に関して常に最新の状態でなければなりません。これは、公証人によって作成された証書が法律に違反しないようにするために重要です。さらに、公証人のアカウントは、悪用される可能性があるため、従業員や他の当事者に配布すべきではありません」とCahyo氏は述べています。
一方、バリ州法人権省のプラメラ・ユニダル・パサリブ地域事務所長は、この社会化を通じて、すべての公証人がPMPJの適用に関するアンケートに記入できることを望んでいます。
その理由は、PMPJの実施は、金融活動作業部会(FATF)のメンバーであり、政府のマンデートを支援する公証人の遵守を測定するための要件の1つであるためです。
「この活動は、PMPJアンケートに記入する際の公証人のコンプライアンスとコンプライアンスの評価でもあり、より深い学習を提供します」とPramella氏は述べています。
バリ州のすべての公証人にサービス利用者を認識するための原則(PMPJ)と疑わしい金融取引報告書(LTKM)を提出するための手順の社会化は、3人のスピーカー、すなわちAHU総局の民事局長、コンスタンティヌス・クリストモを紹介しました。
その後、財務分析および取引報告センター(PPATK)の機能的金融取引アナリスト、アグン・アリフ・ウィカクソノ、および公証人-PPAT要素からヘンドラ・クスマを作りました。
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