ジャカルタ - 国家警察は、アル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校の校長パンジ・グミラン容疑者とのマネーロンダリングまたはTPPUの疑いのある事件の調査を継続するよう支援されています。
この場合、CIDの特別経済犯罪局の捜査官は、事件に関連する事件ファイルをまだ完成させています。
「PGが犯したマネーロンダリング犯罪の疑いに関して、我々は、マネーロンダリング犯罪の疑いを調査し続けるという国家警察の決定的な動きを強く支持する」と、イスラム連合センターまたはPP Persisの議長、Jeje Zaenudinは5月13日月曜日に記者団に語った。
彼によると、パンジ・グミランが犯したとされるTPPUが証明されれば、その行動はコミュニティに害を及ぼすだけではありません。しかし、イスラム教とペサントレン機関の名声のためにも。
「PGが犯したとされるTPPUが証明されれば、犯罪を犯すためのマスクとして使用されているイスラム教とイスラム教の寄宿学校機関の名声にとって非常に有害だからです」と彼は言いました。
パンジ・グミランが南ジャカルタ地方裁判所に提出した公判前訴訟の法的措置について、ジェジェは、警察市民事務所が実施されたすべての法的手続きが規則に従っていることを証明できると楽観的です。したがって、裁判官がパンジ・グミランの公判前訴訟を却下することが期待されています。
パンジ・グミランの訴訟は、マネーロンダリング犯罪の容疑者の判断が有効であるかどうかに関連しています。
「国家警察が実施した強力な予備的証拠と正しい手続きにより、PGの訴訟は却下されるかもしれない」とJejeは述べた。
パンジ・グミランは、インドネシア・ペサントレン財団(YPI)を代表して銀行Jトラストに資金を借りることでTPPUを実行したと伝えられている。その後、そのお金は実際には730億ルピア相当の個人的な利益のために使われました。
使用されるモードでは、Panji Gumilangによって借りられた財団のお金は、財団の口座から個人口座に振り込まれます。その後、それはその利益のために使われました。
深化の結果から、パンジはローンの分割払いに財団の資金を使用することが知られています。
一方、この事件を処理するにあたり、警察CIDは、マネーロンダリング犯罪事件の疑いを処理するために、多くのパンジグミラン資産を没収しました。没収された資産には、数千億相当のお金、土地、車が含まれていました。
市民警察の特殊経済犯罪局長ウィスヌ・ヘルマワン准将は、デポック市の866平方メートルの面積と60億ルピアの価値を持つ5つの土地を詳述した。その後、インドラマユリージェンシーの42の土地区画で合計29.6ヘクタールがあり、273億ルピアと推定されています。
捜査官はまた、2,710億ルピア相当の銀行の1つの16口座に保管されているお金を押収しました。480,700米ドルまたは米ドルを含む1つのアカウントもあります。
「車両資産は、11億ルピア相当のいすゞMUAX車3台の形をしています」とウィスヌは言いました。
パンジ・グミランは、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律第28号第5条第70条第5条および刑法第372条に違反した疑いがある。
次に、刑法第55条第1項第1項、刑法第56条、刑法第64条、第3条、第4条及び第5条第10条、マネーロンダリング犯罪の防止及び撲滅に関する2010年法律第8号第10条。
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