ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)と司法長官事務所(KEJAGUNG)は、2015年から2022年までのPT Timah Tbk鉱業許可(IUP)地域におけるスズ商品取引の汚職疑惑の場合、ハーヴェイ・モエイスと他の容疑者の資金の流れを追跡することに関して調整を続けています。
その場合、16人が容疑者として指名されたことが知られています。ハーヴェイ・モエイスに加えて、クレイジー・リッチ・パンタイ・インダ・カプック(PIK)として知られるヘレナ・リムという名前もあります。
「検察庁は最初から私たちと調整を続けています」とPPATKのイワン・ユスティアヴァンダナ代表は4月25日木曜日にVOIに語った。
しかし、イワンは、容疑者として指名された後、ハーヴェイ・モエイスまたは他の15人の資金の流れの可能性に関する質問中に、検索結果を伝えることに消極的でした。
捜査官がスズ汚職疑惑事件に関連して積極的に差し押さえているときに、資産を隠そうとする試みがあった可能性があります。
「進展については、検察庁に直接確認してください」と彼は言いました。
PPTAKは、犯罪行為を根絶するために常に法執行官を支援することが伝えられているだけです。
「私たちは、それぞれの義務と権限の回廊に従って、法執行機関が法律を執行するのを支援する準備ができています」とイワンは言いました。
この事件の処理において、特にハーヴェイ・モエイス、捜査官は彼の4台の高級車、すなわちレクサスRX300、トヨタヴェルファイア、ロールスロイス、ミニクーパーを押収しました。
捜査官はまた、760億ルピアと貴金属を押収した。実際、いくつかのハーヴェイ・モエイスのアカウントをブロック
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