ジャカルタ - 警察は22人を逮捕し、欧州連合(EU)のパンデミック後のイタリアに対する復興資金の不正使用疑惑に関連して、6億ユーロ(6億5000万ドル)以上の資産を押収した。
EU検察官による捜査の後、8人が拘束され、14人が自宅軟禁され、2人が職業を遂行することを禁じられた。逮捕はイタリア、オーストリア、ルーマニア、スロバキアで行われた。
CNNが4月6日土曜日に報じたイタリアの金融警察は、ランボルギーニ、ポルシェ、ロレックス、カルティエの宝石類、暗号通貨、高級別荘、その他のアイテムを何十もの家屋やオフィスへの襲撃で押収したと述べた。
イタリアは、1,940億ユーロ以上の助成金を持つ資金の最大の受領者です。
欧州検察庁(EPPO)は、この事件に関与した組織が、COVID後のイタリアの回復のための財政パッケージをだますために、2021年から2023年の間に詐欺的な計画を実行した疑いがあると述べた。
EPPOによると、2021年、グループは返済不可能な助成金を受け入れることを申請し、中小企業を支援するふりをしたが、「実際には非アクティブで架空の会社であるにもかかわらず、企業がアクティブで収益性が高いことを示すために」偽のバランスシートを作成した。
EPPOによると、イタリア国家回復・強計画(NRRP)から約6億ユーロの資金提供を受けた後、グループはオーストリア、ルーマニア、スロバキアの銀行口座に資金を振り込んだ。
検察庁は、このグループが暗号通貨、人工知能、外国のクラウドサーバーを使用して詐欺を実行および隠していると述べました。
米国はまた、COVID-19救援源が関与する詐欺の疑いを取り締まろうとしています。
連邦ウォッチドッグは6月、中小企業局が詐欺の可能性があるパンデミック後の資金で2,000億ドル以上を配布したと警告しました。
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