NTB - 検察庁は、金融取引報告分析センター(PPATK)と協力して、西スンバワ地域会社(ペルースダ)の資本管理におけるマネーロンダリング(TPPU)の場合の資金の流れを追跡するよう求められました。
この要求は、この事件の容疑者、すなわちCV Pitra Andalan Marine(PAM)のディレクター、Engkus Kuswoyoから来ました。
「TPPUが調査に持ち込まれたら先に進んでください、しかし私は西スンバワのカジャリ夫人(地方検事局)に真剣になるように頼みます、私はPPATKに協力したいと思います」と、4月5日金曜日、NTBのマタラムで、アンタラに押収されたエンクスの弁護士、ラル・アントン・ハリアワンは言いました。
アントンは、汚職犯罪に関連する西スンバワ・ペルースダTPPUの主題の公聴会で検察官(JPU)が、西スンバワ・ムシャフィリンの摂政を含む多くの政府関係者を、地域社会の支出と予算管理の規制を説明できる重要な証人として提示できなかったことを考慮して、このように述べた。
「はい、証拠は、昨日の摂政が検察庁から何度も呼ばれたので、裁判の証人は出席しておらず、検察官はただ黙っていたということです」と彼は言いました。
彼は、類型的に、TPPU犯罪の方法と技術は3つのタイプ、すなわち、犯罪行為からの財産と合法的な経済的結果の財産の配置、分離、合併に分かれていると述べた。
次に、犯罪行為に関して見ると、TPPUは2つのタイプ、すなわちアクティブなTPPUと受動的なTPPUで区別する必要があります。
「したがって、この汚職の受領者は、エンクスとサディ・クシャ(TPPUトレース)だけに到達するのではなく、打撃を受けなければなりません。だからこそ、PPATKに行かなければならないので、どこでも汚職資金の移転が開かれています。誰もが、印象は中途半端ではありません」と彼は言いました。
この問題に関して、西スンバワ検察庁の特別刑事課長ラル・イルワン・スヤディは、書面によるメッセージとWhatsApp電話を通じて確認されたが、返答していない。
TPPUペルースダ・ウェスト・スンバワ事件では、検察庁はエンクス・クスウォヨを容疑者として指名した。エンクスが所有する土地の形でTPPUの収益であると疑われる多くの貴重な資産は、2016年から2021年の期間の汚職事件の主な調査プロセス以来没収されています。
主な事件のエンクス・クスウォヨも、ペルースダ・ウェスト・スンバワの元所長代理であるサディ・クシャとともに容疑者となった。
現在裁判段階で進行中の主な事件では、検察官は裁判官団に、検察官の一次起訴に違反したことが判明した2人の被告に判決を下すよう求めている。
検察官は裁判官団に対し、エンクスに5年の懲役刑と3億ルピアの罰金と4ヶ月の代替懲役刑を科すよう要求した。また、エンクスには2年半の懲役4億ルピア相当の国家財政的損失の代わり金も起訴された。
サディ・クシヤの場合、検察官は裁判官に、懲役8年と5億ルピアの罰金、6か月の懲役、および22.5億ルピアの州の財政的損失の代わりに4年の懲役を科すよう求めました。
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