ジャカルタ - 警察CIDは、マネーロンダリングまたはTPPUの犯罪行為の疑いのある事件を処理する際に、パンジ・グミランの多くの資産を押収しました。押収された資産には、数千億相当のお金、土地、車が含まれていました。
「押収された資産は、土地、車、口座のお金の形です」と、市民警察の特別経済犯罪局長であるウィスヌ・ヘルマワン准将は2月23日金曜日に記者団に語った。
ウィスヌは、押収されたパンジ・グミランの資産、すなわちデポック市の866平方メートルの面積と60億ルピアの価値を持つ5つの土地を詳述した。その後、インドラマユリージェンシーの42区画の土地で、合計29.6ヘクタールで、273億ルピアと推定されています。
「いすゞMUAX車3台の車の資産は11億ルピアの価値がある」と彼は語った。
その後、捜査官は銀行の1つの16口座に2,710億ルピア相当のお金も押収しました。480,700米ドルまたは米ドルを含む1つのアカウントもあります。
しかし、TPPUの結果によって示されるPanji Gumilangの資産を追跡するプロセスはまだ実行中です。
「資産追跡はまだ行われており、差し押さえの結果に関する一時的なデータです」とWhisnuは述べた。
TPPUパンジ・グミラン事件の取り扱いの展開において、警察CIDは2月21日に事件ファイルまたはフェーズ1事件を司法長官事務所に転送しました。
移送に続いて、司法長官事務所の一般犯罪担当若手司法長官またはジャンピダムは、その完全性をチェックするために15人の調査検察官を任命しました。
「ジャンピダムは15人の検察官を任命し、事件ファイルが完全であると宣言できるかどうかを公式かつ実質的に決定する」と、ケトゥット・スメダナのKapuspenkum Kejagungは述べた。
一方、この場合、パンジ・グミランは、インドネシア・イスラム寄宿学校財団(YPI)に代わってJトラスト銀行から資金を借りるモードを使用していると言われています。その後、そのお金は実際には730億ルピア相当の個人的な利益のために使われました。
パンジ・グミランによる融資資金は、財団の口座から個人口座に振り込まれました。その後、それはその利益のために使用されます。
深化の結果から、パンジはローンの分割払いに財団の資金を使用することが知られています。
パンジ・グミランは、横領に関する刑法第372条に違反した疑いがある。次に、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律第28号の第70条第5条。
最後に、パンジ・グミランは、マネーロンダリングに関する2010年法律第8号第3条第4条第5条第10条にも違反している疑いがある。
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