ジャカルタ - 警察CIDは、パンジ・グミラン容疑者とのマネーロンダリング犯罪(TPPU)の疑いのある事件ファイルを司法長官事務所に転送しました。
移送に続いて、司法長官事務所の一般犯罪担当若手司法長官またはジャンピダムは、その完全性をチェックするために15人の調査検察官を任命しました。
「ジャンピダムは、15人の捜査検察官を任命し、事件ファイルが完全または実質的に完全であると宣言できるかどうかを決定した」と、ケトゥット・スメダナのKapuspenkum Kejagungは2月23日金曜日の声明で述べた。
事件ファイルの完全性をチェックするプロセスが完了するのを待っている間、捜査検察官は警察市民警察の特別経済犯罪局の捜査官と調整し続けます。
したがって、ケースファイルの各部分に欠陥が見つかった場合は、すぐに調査官に伝えることができます。
「事件ファイルの調査中、そして法律によって与えられた時間を合理化するために、調査弁護士は捜査官と調整して調査プロセスの完了をスピードアップする」とKetutは述べた。
警察CIDは、2月21日にパンジ・グミランTPPUとされる事件ファイルまたはフェーズ1事件を司法長官事務所に提出した。
このTPPU事件では、パンジ・グミランはインドネシア・イスラム寄宿学校財団(YPI)の名義でJトラスト銀行から資金を借りるモードを使用したと言われています。その後、そのお金は実際には730億ルピア相当の個人的な利益のために使われました。
パンジ・グミランによる融資資金は、財団の口座から個人口座に振り込まれました。その後、それはその利益のために使用されます。
深化の結果から、パンジはローンの分割払いに財団の資金を使用することが知られています。
パンジ・グミランは、横領に関する刑法第372条に違反した疑いがある。次に、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律第28号の第70条第5条。
最後に、パンジ・グミランは、マネーロンダリングに関する2010年法律第8号第3条第4条第5条第10条にも違反している疑いがある。
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