ジャカルタ - マフフフド政治・法務・安全保障問題調整大臣(メンコ・ポルフカム)は、300件のPPATK報告書の監督と再評価に成功したマネーロンダリング犯罪タスクフォース(Satgas TPPU)の作業結果を展示しました。
Mahfud氏は、金融取引報告分析センター(PPATK)の300の分析結果レポート(LHA)と審査結果レポート(LHP)の評価と監督には、TPPUタスクフォースのメンバーである12人の専門家と実務家が関与したと説明しました。
TPPUタスクフォースによってレビューされたPPATK LHAとLHPの総価値は349兆ルピアに達し、そのうち189兆ルピア相当の金輸入によるマネーロンダリングの疑いのある事件が含まれていた。
「TPPUタスクフォースの作業の最も重要な進展は、189兆ルピアの疑わしい金融取引を伴う金輸入事件に関連するLHPレターNo. SR 205/2020の取り扱いです」と、TPPU委員会の委員長およびTPPUタスクフォースの運営委員長も務めるマフッドは述べています。 1月17日,水曜日。
Mahfudは、TPPUタスクフォースが存在する前に、報告書は停滞していたと説明した。「しかし、タスクフォースの監督の下、税関総局の捜査官による犯罪行為と税務総局による犯罪行為の疑いを明らかにすることによって、事件は処理され始めました」とMahfudは述べた。
彼は、関税犯罪の疑いに関連する事件は現在調査段階に上がっているが、税犯罪については予備証拠収集段階にあると続けた。
Mahfudは、証拠は4人の納税者から集められたと述べた。「過少納税の見積もりは数千億ルピアに達する」とポルフカム調整大臣は述べた。
他の事件に関しては、Mahfudは現在、警察、検察官、KPKによってフォローアップされている過程にあると述べた。
「現在調査中の人々もいれば、先週有罪判決を受けた手紙(LHA / LHP)に書かれたラファエル・アルン(汚職事件)のように有罪判決を受けた人もいます」と彼は言いました。
TPPUタスクフォースは、2023年4月のTPPU委員会の決定の結果に基づいて結成され、2023年4月11日のDPR RIの委員会IIIとの合同公聴会で発表されました。
TPPUタスクフォースは、2023年12月31日まで300 LHA / LHP PPATKを評価するか、設定された労働期間を8か月間評価する任務を負っています。
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