ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)のイワン・ユスティアバンダナ所長は、PPATKは2022年にオンラインギャンブル(judol)からの取引を保有することが示された733の口座の取引を停止し、口座残高は8,500億ルピアに達したと述べた。
「PPATKが分析した口座に基づくと、オンラインギャンブラーの口座のお金の売上高は、2021年に少なくとも57兆ルピアに達し、2022年1月から8月に69兆ルピアに増加しました」と、12月14日木曜日にANTARAが報告した「広告:国境を越えた犯罪収益の確保」イベントでイワンは述べています。
2022年上半期、PPATKはギャンブル活動に関連していると疑われる421の口座の取引を停止し、停止された口座の名目残高は7,300億ルピアを超えました。
続いて、セメスター2で、PPATKはオンラインギャンブル活動に関連していると疑われた312のアカウントでの取引を停止し、停止された口座の名目残高は合計1200億ルピアでした。
PPATKはまた、ロボ取引が総残高7,450億ルピアの口座取引を一時的に停止した場合、資産を保護しました。
「2022年の違法投資に関連する取引の総数は35兆ルピアに達しました。この場合の資産回収は非常に重要であり、裁判所の判決により、資産は州のために没収されたと判断されました」と彼は言いました。
イワン氏は、金融サービス部門を通じて発行または移転された犯罪行為の結果は増加し続けていると述べた。
2022年のデータに基づくと、2016年から2021年の間に、PPATKは最大38兆ルピアの価値を持つ犯罪行為を犯した疑いのある1,315の事業体を含む297の分析結果を作成しました。
PPATKはまた、24の事業体を含む11の検査結果を作成し、犯罪行為に関連する潜在的な取引額は221兆ルピアに達しました。
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