ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)のイワン・ユスティアバンダナ所長は、2024年の総選挙(選挙)キャンペーンにおけるマネーロンダリング犯罪に関連するとされる取引報告は、2023年の後半に100%増加したと述べた。
「総選挙に関連する取引は大規模であり、PPATKへの報告は非常に大きいことがわかります。100%以上の増加。現金金融取引では、金融取引は疑わしいものであり、私たちはこれを探求しています」と、12月14日木曜日にANTARAが報告したジャカルタでのイベント「広告:国境を越えた犯罪収益の確保」に出席した後、イワンは言いました。
彼によると、PPATKは、特別キャンペーンファンド口座(RKDK)での取引の動きなしにいくつかのキャンペーン活動が行われていることを発見しました。
「それは矛盾があることを意味します。キャンペーン資金調達と、RKDKが動かなければ、あらゆる種類のものはどこから来るのでしょうか?誰かがキャンペーンを支援するために違法な情報源を得る可能性があることがわかります」とIvanは言いました。
彼は、犯罪収益から選挙運動に資金を使用したとされる立法候補者や政党の名前については言及しなかったが、PPATKはこの疑惑を総選挙委員会(KPU)と選挙監督庁(Bawaslu)に報告した。
「私たちは、数字に関連するいくつかの取引を伝えました。現在、私たちはまだバワスルとKPUからの応答を待っています」とIvanは付け加えました。
選挙の資金調達に使われたとされる犯罪行為は、さまざまな犯罪行為で構成されており、そのうちの1つは違法採掘であり、取引額は数兆ルピアです。
イワン氏は、彼の党は選挙に関連する取引を監督し続けると述べた。
「原則として、私たちは、争いが違法な力ではなく、ましてや違法な情報源から来たものを通して行われることを望んでいます」とイワンは述べた。
2022年のデータに基づくと、2022年、2016年から2021年の期間を通じて、PPATKは最大38兆ルピアの価値を持つ犯罪行為を犯した疑いのある1,315の事業体を含む297の分析結果を作成しました。
PPATKはまた、24の事業体を含む11の検査結果を作成し、犯罪行為に関連する潜在的な取引額は221兆ルピアに達しました。
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