NTB地域警察は、STKIPビマ財団の60億ルピアのTPPU疑惑の資金の流れを見つけました

マネーロンダリングのイラスト。(ピクサベイ)

NTB - 西ヌサ・トゥンガラ地域警察(NTB)の捜査官は、ビマ教師教育大学(STKIP)財団の資金を管理する際に、少なくとも60億ルピアの価値を持つマネーロンダリングまたはTPPUの犯罪行為の兆候を発見しました。

NTB地域警察の一般犯罪捜査局長、テディ・リスティアワン警察長官は、TPPUの兆候は金融取引報告分析センター(PPATK)の検索結果から生じたと説明した。

「それで、お金(60億ルピア)は多くの当事者に流れた疑いがあります」と、12月4日月曜日、西ヌサトゥンガラ州マタラムのテディはアンタラを没収したと述べました。

それらのいくつかは、2人の財団管理者に属する銀行口座に流れていることが明らかになり、1人は管理外からのものでした。

「管理職外の人は誰ですか?これが私たちがまだ探求しているものです」と彼は言いました。

彼は、PPATKの検索結果も銀行業務を経由せずに金融取引の存在を記録したことを明らかにした。これは現在、開示するための努力における調査官の課題です。

しかし、彼は、この調査は継続され、STKIPビマ財団の資金の管理によるTPPU事件が明確に明らかにされる可能性があると楽観的であると強調した。

「私たちの取り組みの1つは、以前に受け取った監査の結果の詳細を調査するためにPPATKと調整し続けることです」と彼は言いました。

警察は、STKIPビマ財団の資金横領の刑事評決に言及した報告書に基づいてこの事件を処理しました。

この場合、かなりの数の損失が現れました。これは、TPPU事件の処理に含まれるように、警察の報告書の形でキャンパスによってフォローアップされています。

STKIP Bima財団の資金横領の主な刑事事件については、2022年7月21日にNTB高等裁判所の控訴裁判官から恒久的な法的強制力の決定が得られました。

控訴審判決において、裁判官は、2022年5月31日付の事件番号69/Pid.B/2022/PN Rbiのラバ・ビマ地方裁判所の判決を支持した。

第一審裁判所の判決は、3人の被告人、すなわちムハンマド・ソピヤンに3年の刑を宣告した。アムラン・アミール、2年の懲役。ムハンマド・ファクリ、8ヶ月の懲役。

アムラン・アミールは、2016-2020年の期間のSTKIPビマの元会長です。その後、2019-2020年の期間のIKIPビマ財団の会長であるムハンマド・ファクリ、2016-2019年の期間のゼネラルアドミニストレーションセクションの責任者、2019-2020年の財務責任者であるムハンマド・ソピアン。

ラバ・ビマ地方裁判所の裁判官パネルは、3人の被告が一緒に犯罪行為を犯し、在職中に横領の犯罪行為を継続的に犯したとして、正当かつ決定的に有罪であると宣言した。

判決は、検察官の唯一の起訴、すなわち刑法第374条第1刑法第55条第1項に従っていた。刑法第64条第1項

しかし、刑事判決では、193.4億ルピア相当のキャンパスの独立した監査の結果に基づいて生じた損失を補償するために3人の受刑者を起訴する声明はありませんでした。