ジャカルタ - 特別経済犯罪総局バレスクリム・ポリは来週、財団金横領の形で起源犯罪(TPA)を伴うマネーロンダリング(TPPU)の疑いのある事件の容疑者としてパンジ・グミランを尋問する予定です。
パンジ・グミランは、10月30日月曜日に警察市民警察の一般犯罪局の捜査官によってインドラマユ地方検事局に移送されました。転送は、冒の疑いのある事件ファイルが完了したと宣言された後に行われました。
「来週(捜査官はパンジ・グミランをチェックする)」と、11月3日金曜日に確認されたとき、市民警察の特別経済犯罪局長であるウィスヌ・ヘルマワン准将は述べた。
審査メカニズムに関して、捜査官はインドラマユ地方検事事務所にパンジ・グミランを「借りる」よう訴える。なぜなら、情報を要求するプロセスは、警察市民センターで実施される予定だったからです。
「(パンジ・グミランは)警察市民センターにいた」とウィスヌは語った。
財団の資金横領の場合、パンジ・グミランは11月2日木曜日に容疑者として指名されました。
このモードは、インドネシア・イスラム寄宿学校財団(YPI)に代わって730億ルピア相当の個人的な利益のために融資資金を使用することによって使用されます。
「この分析から、調査官は、2019年のAPGが730億ルピアの融資を受けたという証拠を持っています。資金は財団によって借りられます」と彼は言いました。
パンジ・グミランによる融資資金は、財団の口座から個人口座に振り込まれました。その後、それはその利益のために使用されます。
深化の結果から、パンジはローンの分割払いに財団の資金を使用することが知られています。
「その後、分割払いは財団の口座から取得されたため、起源の犯罪行為、つまり財団の犯罪行為と横領の犯罪行為があったことが証明されました」とWhisnu氏は述べています。
この場合、パンジ・グミランは横領に関する刑法第372条に違反した疑いがある。次に、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律第28号第70条第5条。
最後に、パンジ・グミランは、マネーロンダリングに関する2010年法律第8号第3条第4条第5条第10条にも違反している疑いがある。
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