ジャカルタ - バレスクリム・ポリは、アル・ザイトゥン・イスラム寄宿学校の指導者パンジ・グミランに関連する154のアカウントがブロックされたと述べた。何百もの口座のうち、合計2,000億ルピアの残高が含まれていたのは14だけでした。
「そのため、複数のアカウントをブロックしましたが、154のアカウントがあります。そして、捜査官の分析から現在までに、約2,000億ルピアに相当する内容のアカウントは14しかありません」と、市民警察の特別経済犯罪局長であるウィスヌ・ヘルマワン准将は11月2日木曜日に記者団に語った。
そのお金は現在、マネーロンダリングやTPPUの疑いのある事件の証拠として押収されており、財団の資金横領の形で元の犯罪行為や埋め立て地があります。
横領の犯罪行為に関して、ウィスヌは、パンジ・グミランはインドネシア・ペサントレン財団(YPI)に代わって銀行から730億ルピア相当のお金を借りることによって実行されたと述べた。
「この分析から、調査官は、2019年のAPGが730億ルピアの融資を受けたという証拠を持っています。資金は財団によって借りられます」と彼は言いました。
しかし、銀行から貸与された資金は、パンジ・グミランによって財団の口座から個人に振り込まれました。次に、資産の購入などの利益のために使用されます。
「時計、車、家屋、APGとその家族のために土地など、さまざまなアイテムがあります。だから、たくさんのものがある」とウィスヌは言った。
実際、深化の結果から、パンジはローンの分割払いのために財団の資金を使用することが知られています。そのお金は学生の家族、ジャマス(Jahe Membangun Masjid)から来ており、他のいくつかのイスラム教の寄宿学校財団があります。
「その後、分割払いは財団の口座から取得されたため、起源の犯罪行為、つまり財団の犯罪行為と横領の犯罪行為があることが証明されました」とWhisnu氏は述べています。
それに基づいて、パンジ・グミランが容疑者として指名されました。彼は横領で刑法第372条で起訴された。
次に、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律第28号第70条第5条。
最後に、パンジ・グミランは、マネーロンダリングに関する2010年法律第8号第3条第4条第5条第10条にも違反している疑いがある。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
