ジャカルタ - 警察CIDは、パンジ・グミランには銀行業界で他の5つの名前または仮名があると述べた。この名前は、マネーロンダリングやTPPUの犯罪行為を犯すために使用されます。
「APG(アブドゥサラーム・パンジ・グミラン)には別の名前、すなわちアブドゥサラーム・ラシディ・パンジ・グミランがあり、アブ・トトクもあり、アブ・マアリクもあり、シャムスル・アラムもあります」と市民警察の特別経済犯罪局長であるウィスヌ・ヘルマワン准将は11月2日木曜日に記者団に語った。
5つの仮名は、捜査官がパンジ・グミランの資産を捜索した後に明らかになった。
この名前は、ポンドック・ペサントレン・アル・ザイトゥンの指導者が証言するためによく使われます。実際、これらの名前を使用する何千ものトランスカッションがあります。
その後、調査段階では、これらの名前の約154のアカウントがすでにブロックされていました。しかし、何百ものアカウントのうち、14だけがアクティブでした。
「調査官の分析から現在までに、約2,000億ルピアに相当するコンテンツを持つアカウントは14しかありません」とWhisnu氏は述べた。
パンジ・グミランは、財団金の横領という形での原産地犯罪(TPA)を伴う金銭供与(TPPU)の犯罪行為の容疑者として指名されました。
このモードは、インドネシア・イスラム寄宿学校財団(YPI)に代わって730億ルピア相当の個人的な利益のために融資資金を使用することによって使用されます。
「この分析から、調査官は、2019年のAPGが730億ルピアの融資を受けたという証拠を持っています。資金は財団によって借りられます」と彼は言いました。
パンジ・グミランによる融資資金は、財団の口座から個人口座に振り込まれました。その後、それはその利益のために使用されます。
深化の結果から、パンジはローンの分割払いのために財団の資金を使用することが知られています。
「その後、分割払いは財団の口座から取得されたため、起源の犯罪行為、つまり財団の犯罪行為と横領の犯罪行為があったことが証明されました」とWhisnu氏は述べています。
この場合、パンジ・グミランは横領に関する刑法第372条に違反した疑いがある。次に、財団に関する2001年法律第16号の改正に関する2004年法律第28号第70条第5条。
最後に、パンジ・グミランは、マネーロンダリングに関する2010年法律第8号第3条第4条第5条第10条にも違反している疑いがある。
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