ジャカルタ - 特別経済犯罪総局バレスキム・ポリは、パンジ・グミランが関与するマネーロンダリング(TPPU)と学校運営支援(BOS)基金の汚職疑惑の事件の調査を続けています。
最新の動向は、捜査官が来週事件のタイトルを行うことです。
「はい、来週の計画(事件のタイトル)です」と、国家警察バレスキムの特殊経済犯罪局長、ウィスヌ・ヘルマワン准将は、10月28日土曜日に確認されたとき、言った。
しかし、ウィスヌは事件タイトルの実施の正確な時期については詳述されなかった。
しかし、この事件におけるパンジ・グミランの地位を確立するために法的措置が取られたと主張されている。
一方、TPPUとBOS資金の汚職疑惑の事件を処理する際に、捜査官は、220冊の土地書籍や55の土地ワルカなど、パンジ・グミランとBPNインドラマユ・リージェンシーの家族に代わって所有されていたいくつかの資産を押収した。
その後、36コピーからなるJtrust invesmentクレジット、41コピーのJtrust invesmentで使用されたSHM(財産権証明書)の合法化のコピーなど、クレジット契約に関連する多くの文書も押収されました。
また、1994年1月25日付のYPI(ヤヤサン・ペサントレン・インドネシア)設立証書番号61の合法化のコピーと、1996年8月13日付のYPI会議番号84の議事録証書の合法化のコピーもあります。
1999年2月18日付けのYPI会議議事録証書番号18の合法化のコピー、2005年9月9日付けのYPI創設機関の法令番号10の合法化証書のコピー。
捜査官はまた、パンジ・グミランと関連機関に属する147のアカウントを押収し、ブロックした。
念のため、TPPUパンジ・グミランとされる事件では、調査段階に格上げされた。つまり、刑事犯罪が発生したと考えられています。
パンジ・グミランは、マネーロンダリング犯罪に関する2020年法律第8号第3条に違反した疑いがあり、20年の刑が科せられる。
次に、財団刑法第70条第5条、平成16年法律第16号の改正に関する平成16年法律第28号第5条。刑罰は懲役5年。
刑法第372条の横領の犯罪行為は、8年の刑事罰と汚職撲滅法第2条の汚職の犯罪行為の脅威を伴う。
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