マノクワリ - 西パプア地域警察(ポルダ)は、アルフィンド人民信用銀行のマネーロンダリング(TPPU)の疑いがある場合の資金の流れを追跡するために、容疑者の口座を凍結しました。
「捜査官が入手したアカウントと資産の一部は、まもなく凍結される」と、西パプア警察署長のイルジェン・ダニエルTMシリトンガは、10月23日月曜日にANTARAが報じた。
彼は、捜査官が3,458億ルピアの顧客のお金を横領したとされる事件の容疑者として12人を指名したと説明した。
10人の容疑者は、西パプアと南西パプアのいくつかの地区/都市で活動しているArfindo BPRの内部当事者です。
「他の2人の容疑者は外部銀行から来た場合」とダニエルは説明した。
Reskrimum Polda West Papua AKBPのRobertus A Pandiangan副所長は、PMI容疑者が社長取締役およびオペレーションディレクターとして所有する4つの口座凍結の手紙、すなわちJIが追跡されると説明した。
口座に加えて、捜査官はTPPUとされるものから得た土地などの不動産も追跡した。
「だから、12人の容疑者のうち、私たちは一つずつ捜索しました」とロベルタスは言いました。
彼は、内部監査の結果、3,458億ルピアの損失があったことが判明したため、この事件はBPR Arfindoによって報告されたと説明しました。
警察はその後、30人の目撃者を尋問し、刑法第374条に従って事務所の権限を侵害した容疑者として10人の内部銀行人を指名した。
「調査の結果、内部および外部によって行われた横領の申し立てがあります」と彼は言いました。
容疑者によって実行されるモードは、外部および内部の当事者、すなわちPMIとJIの容疑者と数人の支部長との間の協力を確立することです。
これは、銀行業務の標準的な手順に従っていなくても、無担保ローンの申請を直ちに処理することを意味します。
「すべてのクレジット申請は、容疑者PMとJIの知識によるものです」とロベルタスは言いました。
その後、別の容疑者は、BPR Arfindoで住宅購入クレジットを申請する顧客を探しました。
顧客のお金は1つの口座に収容され、容疑者で構成された協同組合の形成に使用されます。
捜査官は当初、事務所に横領の記事を適用したが、調査の結果、銀行法に違反する流れや犯罪があることが判明した。
その後、捜査官はTPPUの主な条項、すなわち2010年法律第8号の第2条第1項BおよびI、第3条および第4条ならびに第5条で容疑者をにかけた。
また、銀行に関する1998年法律第10号第49条第1項及び第2項第14条並びに刑法第374条第55条第1項から第1項及び第56条
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