ジャカルタ - インドネシア共和国国家麻薬庁(BNN RI)は、西ジャワ州グヌンシンドゥール刑務所の囚人が犯した800億ルピアに達するマネーロンダリング(TPPU)の刑事事件を明らかにすることに成功しました。
SDのイニシャルを持つ加害者は、麻薬事件で死刑判決を受けた囚人または囚人です。
「総資産価値は、死刑の囚人であるSDエイリアスHKエイリアスABのイニシャルを持つ容疑者から800億ルピア以上です」とBNNヘッドのペトルス・ラインハルト・ゴロースは、10月6日金曜日、BNN RIオフィスでの記者会見で述べました。
ラインハルトは、この開示は、2014年以降のBNNの調査から始まり、イニシャルSFエイリアスPapiとSWエイリアスRKのSDオペレーションをターゲットにしたと説明しました。
小学校は、容疑者から麻薬の違法な流通から数十億ルピアに達する金額を受け取ったとされています。
「SF容疑者のうち、105億人にのぼります。(それだけでなく)、SDはMGMの別名パピから3億9,200万、SWから250億の資金も受け取りました」と彼は言いました。
ラインハルト氏によると、麻薬取引からのお金は、マネーロンダリングの多くのモードで容疑者によって偽装されており、そのうちの1つは疑われないように構成(取引の分割)でした。
「これらは、指名手口(第三者IDの使用)、偽のIDモード、構造化モード(トランザクションの分割)、Uターンモード(トランザクションの回転)、資産または高級品の購入モード、パスバイ取引モード(送金または引き出し)、架空の会社のアカウントモードです」と彼は説明しました。
SDが実施したTPPU事件の開示において、BNNは次のように多くの証拠を押収した。
1. 65の口座でお金を合計Rp8,701,011,442,86.2で。商品の不移動資産は、合計Rp70,906,050,000.00の価値があり、詳細があります:タンゲランリージェンシーの住宅10戸、タンゲラン市の住宅2戸、バンドン市の住宅1戸、ボゴールリージェンシーの住宅2戸、プカンバル市の住宅1戸、ブカシ市の住宅1戸。
3. タンゲランリージェンシーのアパート10戸(タンゲランリージェンシーのアパート9戸、タンゲラン市のアパート1戸。
4. スメダンリージェンシーの土地12区画、レバックリージェンシーの土地3区画、タンゲランリージェンシーのショップハウス1ユニット。
5.トヨタフォーチュナーブランドの四輪車3台、トヨタヤリス、ホンダHRVの形で、総動産約Rp 953,350,000.00、携帯電話11台、ラップトップとiPad20台、ローランハンプトンブランドの時計1台。
「したがって、容疑者SD別名HK別名ABからBNN RIによって押収された資産の総価値はRp80,560,411,442.86です」と彼は言いました。
容疑者は、マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する2010年法律第8号の第3条、第4条、および第5条第1項の対象となり、20年の刑と100億ルピアの罰金が科せられます。
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