ジャカルタ - マネーロンダリング犯罪タスクフォース(Satgas TPPU)は、財務省(Kemenkeu)の税務総局(Ditjen)は、189兆ルピア相当の金輸出入活動におけるTPPU疑惑に関連するデータを分析する時間が必要であると説明した。
税務総局は、財務諸表報告分析センター(PPATK)の調査結果から数百兆の疑わしい取引の調査に参加した税関物品税総局とともに、財務省の機関の1つです。
「(総局)税金から、彼らは実際にそれぞれの会社(関与している)の取引に関連するデータを取得できるほど深く入力しており、税務総局の友人もPPATKに追加のデータを要求し、PPATKは提出しました。しかし、実際、それは直接(彼ら)私に伝えました、この先生、私たちは受け取って収集されたデータから研究し分析することができる時間が必要です」と、ジャカルタの政治政治政治局のTPPUタスクフォース実装チームSugeng Purnomoの責任者、9月27日水曜日、アンタラに押収されました。
税務総局は、税務の分野における刑事犯罪の兆候を調査することによって事件を調査する過程にあり、税関・物品税総局は税関の分野における刑事犯罪の兆候を探しています。
しかし、マネーロンダリング犯罪の疑いのある事件については、マネーロンダリング犯罪の起源はまだ決定されていません。
TPPUタスクフォースはまた、税関物品税総局に2023年11月の第1週まで最終検査を報告する期限を与えました。
後で進展が見つからない場合、TPPUタスクフォースは、国家警察の犯罪捜査局(CID)が事件の調査に参加する機会を開きます。
「(総局)税関・物品税の収益からの申し立ては、違法採掘がある可能性が高いし、私たちが知らない他の犯罪行為、汚職があるかもしれないし、例えば、私たちも知らない。したがって、警察の友人によって処理される場合、犯罪行為がより広範で、より広範であるため、(それは)より柔軟になることができます」とSugengは言いました。
したがって、TPPUタスクフォースは、水曜日にジャカルタの政治政治局での会議で、奇妙な取引に関連する税関物品税総局からのデータと暫定分析の結果を聞くよう警察CIDを招待した。
「うまくいけば、後で最終期限を与えた後(しかし)状態に進展がなかった後、それをCIDの友人に引き渡すでしょう。その後、CIDの友人たちは事件の全体像を把握しました」と、政治省の法務・人権調整担当副官は述べた。
会議では、警察CIDから、警察CIDの副責任者、Irjen Polが代表しました。アセップ・エディ・スヘリ。
1889兆ルピア相当の金輸入に関連する厄介な取引は、PPATKが発行し、財務省の関連機関および法執行官に提出した2009年から2023年の期間の300の分析報告書(LHA)および検査結果報告書(LHP)の一部です。
300のLHAおよびLHPレターの疑わしい取引の合計価値は349兆ルピアに達しました。189兆ルピアの取引結果は現在、2023年末までのTPPUタスクフォースの作業の優先事項である18のPPATK調査結果の1つです。
税関物品税総局はこれまでに36人の当事者から情報を収集し、事件を調査するために4つの都市に直接行きました。
財務省はまた、2016年から2017年の期間にこの事件に関連する法的措置をとっています。しかし、2019年の司法審査レベル(PK)までの裁判官の決定は、この事件に犯罪的要素がないと判断しました。
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