ジャカルタ - 警察CIDは、パンジ・グミランに関連する144のアカウントがブロックされたと述べました。口座の凍結は、マネーロンダリング(TPPU)資金の腐敗に対する犯罪行為の疑いのある事件の終了に関連しています学校運営支援(BOS)。
「合計144のアカウントがブロックされました」と、警察広報課のカロ・ペンマス准将アフマド・ラマダン准将は9月8日金曜日に記者団に語った。
ブロックされた数百のアカウントのうち、96はPanji Gumilangの名前でした。一方、インドネシア・ペサントレン財団(YPI)および関連法人を代表するもの。
「YPI、LKM、CVの名前の45の銀行マンディリ口座。パリケシット、およびPT SBMK。次に、YPI、LKM、CVの名前の3つのBNI銀行口座。パリケシット、およびPT。SBMK」と彼は続けた。
その後、一連の調査プロセスで、数十人の証人が尋問されました。彼らは資金の受領者に対するYPIのメンバーです。
「25人の証人を尋問する」とラマダンは述べた。
TPPUパンジ・グミランとされる事件は、捜査段階に格上げされた。つまり、刑事犯罪が発生したと考えられています。
パンジ・グミランは、マネーロンダリング犯罪に関する2020年法律第8号第3条に違反した疑いがあり、20年の刑が科せられる。
次に、財団刑法第70条第5条、2004年法律第28号第16号の改正に関する。刑罰は懲役5年
刑法第372条の横領の犯罪行為、懲役8年の脅迫、汚職撲滅法第2条
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