ジョグジャカルタ-KPK検察官(JPU)の起訴は、マネーロンダリングまたはチップ事件におけるラファエルアルンの家族の役割を明らかにしました。起訴状の読み上げは中央ジャカルタ地方裁判所で行われた。
マリオ・ダンディ・サトリヨの父ラファエル・アルン・トリサンボドは、チップと賄から調達したマネーロンダリング犯罪(TPPU)で起訴されました。JPUはまた、ラファエル・アルンだけがTPPUに関与していたわけではないことを明らかにした。では、マネーロンダリング事件におけるラファエル・アルンの家族の役割は何ですか?
ラファエル・アルン・トリサンボドの起訴状を読み上げると、彼の家族もTPPU事件で謝礼金を偽装したと述べられました。TPPU事件に関与したラファエル・アルンの家族は、妻、子供、母親、その他数人から始まりました。
ラファエル・アルンの妻であるアーニー・メイケ・テロンデクもTPPU事件に関与しており、起訴状に言及されている。JPUは、アーニー・メイケがラファエルが設立した会社で彼女に地位を与えることによってマネーロンダリングを行うように夫から招待されたと述べました。
ラファエル・アルンと彼の妻も、税金に関連する166億ルピアの金額で賄とみなされる謝礼を受け取った罪で起訴されました。PT Cahaya Kalbar、PT Artha Mega Ekadhana(ARME)、PT Krisna Bali International Cargo、PT Kubes Consultingを通じてチップを受け取りました。
ラファエルと彼の妻はまた、2003年から2010年の間に500万ルピアのTPPUと3100万ルピアのその他の領収書で起訴された。2011年から2023年の間に、夫婦は1,100万ルピアの領収書と2,098,365シンガポールドルと937,900米ドルの形で他の領収書と1,400万ルピアの金額を受け取りました。
ラファエル・アルンの息子マリオ・ダンディ・サトリオの名前もJPUの起訴状に含まれています。2020年に言及された起訴状で、ラファエル・アルンは2019年にトヨタランドキュリサー200 VX-R 4x4 A / T車を購入しました。
21億7000万ルピアの車は、ラファエル・アルンがドニー・タゴールという人物から購入した。ラファエルはマリオ・ダンディという名前を車の所有者として使用し、彼の財産を偽装しました。
「取引を偽装するために、購入はマリオ・ダンディ・サトリヨとともに被告によって行われました」とKPK検察官ワン・ユナルワントは裁判で述べた。
マリオ・ダンディという名前の使用に似たモードは、ラファエル・アルンと彼の他の息子によっても行われました。ラファエル・アルンはまた、息子のクリストファー・ディヤクサ・ダルマとアンジェリーナ・エンブン・プラシャの名前を使って、満足の結果から宝物を偽装したと言われています。
2008年、ラファエル・アランは妻の名前でメタリックシルバーのトヨタニューカムリ2.4 V A / T車を3億ルピアで購入しました。しかし、起訴状では、車両の書類はクリストファー・ディヤクサ・ダルマという名前を使用して名前の背後にあったと述べられていました。車両のナンバープレートもB 808 ETからB 2932 SXWに変更されました。
2014年、ラファエル・アルンも2014年に同じモードでVWビートル4 A / T車を購入しました。警察番号AB 1708 SYの車はジャカルタのショールームで購入されました。
当時、車の購入はラファエル・アルンの母親、アイリーン・スヘリアーニ・スパルマンによって行われ、彼女の手紙はその名前のものでした。しかし、2022年、車両の書類は、新しい番号、すなわちB 2817 APを持つアンジェリーナ・エンブン・プラサシャの名前で裏付けられました。
これが、マネーロンダリング事件におけるラファエル・アルン家の役割です。ラファエル・アルンは、2003年インドネシア共和国法第25号第3項およびマネーロンダリング犯罪の防止及び撲滅に関する2010年インドネシア共和国法第8号第3条に違反した罪で起訴された。
さらに、ラファエル・アルンは、汚職犯罪の撲滅に関する1999年インドネシア共和国法第31号第12条B条第18条、刑法第55条第1項、刑法第64条第1項(1)で起訴された。
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