ジャカルタ-検察官(JPU)は、ラファエル・アルン・トリサンボドの資産を偽装するグレース・デウィ・リアンディまたはグレース・タヒルとして知られる人物が関与していたことを明らかにしました。
グレース・タヒルの関与は、ラファエル・アルン・トリサンボドが彼から766平方メートルの面積を持つ土地を購入し、57億5000万ルピア相当の土地を購入したときに始まりました。
「2006年、南ジャカルタ市ケバヨランバル地区のシンプルグゴルフXV第29号で、被告はSHM番号1984として、売り手としてGRACE DEWI RIADYから766m2の面積の土地と建物を5,750,000,000ルピアの価格で購入した」と検察官は8月30日水曜日、中央ジャカルタ地方裁判所での裁判で起訴状を読み上げた。
グレース・タヒルはマヤパダ病院の院長であり、マハ・プロペルティ・インドネシアの社長コミッショナーです。
さらに、グレース・タヒルはダト・スリ・タヒルとロージー・リアディの次女です。ロージーはリッポ・グループの創設者であるモクタール・リアディの娘で、ダトはマヤパダ・グループの創設者です。
取引プロセスに戻ると、ラファエル・アルン・トリサンボドは、口座番号93210020***でマヤパダ銀行口座に5回送金することによって行われた土地の支払いを完済しました。
ラファエル・アルン・トリサンボディの資産を偽装するグレース・タヒルの関与は、売買証書に含まれる土地の価値がわずか29億ルピアであったときでした。
「取引を偽装するために、アーニー・メイケ・トロンデクとグレース・デウィ・リアディの間で、2006年5月12日付のAJB番号343/2006として、2,900,000,000ルピアの価格で売買証書が行われた」と検察官は述べた。
一方、ラファエル・アルン・トリサンボドは謝礼を受け取った罪で起訴されただけではありません。検察官はまた、彼を1,010億ルピア相当のマネーロンダリング(TPPU)で起訴した。
請求されたTPPU値は累積の結果です。そこで、ラファエル・アルンは2つの異なる期間に謝礼を受け取りました。その後、金融サービスプロバイダーに置き、資産を消費します。
「被告ラファエル・アルン・トリサンボドは、エルニー・メイケ・トロンデックとともに、継続行為と見なされなければならないような方法で、関連するいくつかの行為を行ったか、または参加し、金融サービスプロバイダーに刑事犯罪の結果として知っている、または疑われるべき財産を故意に置き、財産を支払ったり費やしたりした」と検察官は述べた。
したがって、ラファエル・アルン・ティザンボドは、マネーロンダリング犯罪に関する2002年RI法第15号の改正に関する2003年法律第25号によって改正された、マネーロンダリング犯罪に関する2002年RI法第15号の第3条(1)の手紙aおよびcに違反した罪で起訴されました。
次に、マネーロンダリング犯罪の防止及び根絶に関するインドネシア共和国法第8号第3条 刑法第55条第1項第1項 刑法第64条第1項
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