ジャカルタ - 元税総局(Ditjen)職員のラファエル・アルン・トリサンボドは、マリオ・ダンディ・サトリヨを含むマネーロンダリング(TPPU)の犯罪に家族全員を巻き込んだと言われています。
ラファエル・アルン・トリサンボドの妻役のアーニー・メイケ・トロンデクからスタート。彼は2002年から2013年までのビデオでチップの受け取りに参加したと言われています。
この承認は、PT Artha Mega Ekadhana (PT ARME)、PT Cabes Consulting、PT Cahaya Kalbar、PT Krisna Bali International Cargoを含むいくつかの企業からのものでした。
一方、Ernie Meike Torondekは、PT ARME、PT Cibes Consulting、PT Bukit Hijau Asriのコミッショナーです。
「被告は、2002年5月15日から2013年3月まで、アーニー・メイケ・トロンデックとともに、16,644,806,137ルピアの合計金額の形で謝礼を受け取った」と検察官は8月30日水曜日にジャカルタ特別法廷で行われた裁判で起訴状を読み上げた。
妻だけでなく、ラファエルもTPPUに子供たちを巻き込んだ。起訴状ファイルでは、元税務総局職員が2014年のVWビートル4 A / T車を赤い警察番号AB 1708 SYで4億ルピアで購入した。
車の所有権は、彼女の子供であるアンジェリーナ・エンブン・プラサシャの名前です。
「取引を偽装するために、売買はアイリーン・スヘリアーニ・スパルマンによって行われ、車両用紙はアイリーン・スヘリアーニ・スパルマンの名前で発行された」と彼は言った。
「その後、2022年に、車両書類はアンジェリーナ・エンブン・プラサシャの名前で新しい警察番号B 2817 APで改名されました」と検察官は続けた。
ラファエル・アラン・トリサンボドも息子のクリストファー・ディヤクサ・ダルマという名前を使って、トヨタのニューカムリ車を3億ルピアで購入した。
マリオダンディサトリヨも同じです。ラファエルは2019年にトヨタランドクルーザー200 VX-R 4x4 ATを警察番号B 10 VVWでRp2,170,000,000で購入しました。
「取引を偽装するために、購入はマリオ・ダンディ・サトリヨと一緒に被告によって行われました」と検察官は言いました。
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