ジャカルタ - 元税務総局(Ditjen)職員のラファエル・アルン・トリサンボドは、謝礼を受け取った罪で起訴されただけではありません。検察官はまた、彼を1,010億ルピア相当のマネーロンダリング(TPPU)で起訴した。
請求されたTPPU値は累積の結果です。そこで、ラファエル・アルンは2つの異なる期間に謝礼を受け取りました。その後、金融サービスプロバイダーに置き、資産を消費します。
「被告ラファエル・アルン・トリサンボドは、エルナニー・メイケ・トロンデックとともに、継続する行為と見なされなければならないような方法で、関連するいくつかの行為を行ったか、または参加し、金融サービスプロバイダーに犯罪行為の結果であると知っている、または疑われるべき財産を故意に置き、財産の支払いまたは支出を行った」と検察官は、8月30日水曜日、汚職裁判所(Tipikor)での裁判で述べた。
第1期、正確には2002年から2010年にかけて、ラファエル・アルンは5,101,503,466.00ルピア(51億ルピア)と31,727,322,416ルピア(317億ルピア)のチップを受け取りました。
その後、2011年または2011年から2023年までの期間、マリオ・ダンディ・サトリヨの父親は、11,543,302,671(115億ルピア)、200万シンガポールドル、または約23,640,311,825ルピア(230億ルピア)と937,000米ドルまたは14,851,001,110ルピア(148億ルピア)のチップを受け取りました。
蓄積されると、ラファエル・アルン・トリサンボドが受け取り、金融サービスプロバイダーによって置かれたチップ価値と、Rp 101,426,776,345(Rp 101億)相当の資産と資産の購入。
「被告は、土地、建物、車両、宝石類、バッグ、ドーンペット、自転車の購入に費やされた資産、およびSOBダラーンの保管、および他の当事者の口座への保管に使用され、満足の受領の形での汚職犯罪の結果である資産の起源を隠したり偽装したりすることを目的としていることを知っていたか、または合理的に疑った」と検察官は述べた。
ラファエル・アルン・ティザンボドは、マネーロンダリング犯罪に関する2002年RI法第15号の改正に関する2003年法律第25号により改正された、マネーロンダリング犯罪に関する2002年RI法第15号の第3条(1)aおよびcに違反した罪で起訴されました。
次に、マネーロンダリング犯罪の防止及び撲滅に関する2010年法律第8号第3条 刑法第55条第1項第1項 刑法第64条第1項
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