ジャカルタ - バレスクリム・ポリと国土庁(BPN)インドラマユは、パンジ・グミランと彼の家族の資産を追跡するために相乗効果を発揮します。調整は差し押さえプロセスの枠組みであったと主張されている。
「PGの兄弟とその家族の資産に関するBPNインドラマユとの調整」と、警察広報課のカロ・ペンマス准将アフマド・ラマダン准将は8月29日火曜日に記者団に語った。
資産追跡に加えて、調査官は銀行にブロックの申請書を提出します。調査のステップは、財団の犯罪行為と横領の疑いの調査で行われました。
「財団の犯罪行為や横領の犯罪行為のフォローアップには、YPIアカウントやその他の関連アカウントのブロックを要求する手紙の送付が含まれます」と彼は言いました。
その後、ラマダンは、捜査官が2人の証人の尋問を予定していたと述べた。しかし、その時期については詳細には伝えられなかった。
「ISとMNの兄弟の検査を実施している」とラマダンは述べた。
以前報じられたように、バレスクリムはインドネシア・イスラム寄宿学校財団(YPI)とパンジ・グミランと提携している法人の96の口座をブロックしていた。ブロッキングは、マネーロンダリング(TPPU)の申し立ての調査に関連しています。
「捜査官はまた、96のYPIアカウント、別のPGの兄弟の関連会社のアカウントに対してブロックレターを送った」とラマダンは述べた。
一方、パンジ・グミランTPPUとされる一連の事件は、捜査段階に格上げされた。つまり、刑事犯罪が発生したと考えられています。
パンジ・グミランは、マネーロンダリング犯罪に関する2020年法律第8号第3条に違反した疑いがあり、20年の刑が科せられる。
次に、財団刑法第70条第5条、2004年法律第28号第16号の改正に関する。刑罰は懲役5年
刑法第372条の横領の犯罪行為は、8年の刑事罰と汚職撲滅法第2条の汚職の犯罪行為の脅威を伴う。
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